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标签:银行卡

卡神小组来说说:出借银行账户涉嫌犯罪的话,什么情况下可以免于起诉!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:出借银行账户涉嫌犯罪的话,什么情况下可以免于起诉!

卡神小组-柒如评论(12)

近日,根据卡神小组获悉,有很多朋友因为出借银行账户而被公安机关采取强制措施,在这些人看来只是借账户给别人使用一下,问题不大。但是事实是这样吗?卡神小组可以肯定的告诉朋友们这样做却存在极大的风险。出借账户的行为很可能会触犯“帮助信息网络犯罪活...

卡神小组来说说:银行卡被盗刷后的正确维权姿势!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:银行卡被盗刷后的正确维权姿势!

卡神小组-柒如评论(12)

银行卡被盗刷的事情,卡神小组知道可能很多朋友都没有经历过,但卡神小组知道朋友们也应该见过,再不济也应该听说过。卡神小组告诉朋友们,银行卡被盗刷这可不是小事,有些人一夜被别人盗刷了十几万元,要知道,十几万元可能就是很多人所有的积蓄了。一般情况...

卡神小组提醒:如果信用卡诈骗罪成立,刑事惩罚将会很重!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:如果信用卡诈骗罪成立,刑事惩罚将会很重!

卡神小组-柒如评论(7)

透支信用卡怎么可能犯罪?不过卡神小组告诉朋友们,关于信用卡透支不还款而犯罪的人还真不少。卡神小组告诉朋友们,众所周知,《刑法》第196条对信用卡诈骗罪做了明确的规定。在构成犯信用卡诈骗罪的判例中,因“恶意透支”行为所获罪的案件在信用卡犯罪案...

卡神小组提醒:多家银行发出通知,睡眠卡将会被注销清理!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:多家银行发出通知,睡眠卡将会被注销清理!

卡神小组-柒如评论(8)

最近,根据卡神小组获悉,多家银行着手清理个人睡眠账户的消息传遍了网络。由此,银行终于传来了传言已久的断卡行动,也就是清理长期不使用的银行卡。在卡神小组看来,这也是迟早要来的清理整顿,只是来的相当迅速罢了。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲多...

卡神小组提醒:多家银行发公告提醒清理睡眠卡!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:多家银行发公告提醒清理睡眠卡!

卡神小组-柒如评论(9)

随着断卡行动的展开,金融机构对个人账户的管理力度正在不断加大。不过卡神小组告诉朋友们,所谓的睡眠卡其实细分的话是两类,一类是信用卡,就是所谓的贷记卡,另一类就是银行卡,就是所谓的借记卡。所以,卡神小组告诉朋友们,银行要清理的睡眠卡其实是银行...

卡神小组提醒:沉睡卡清理,不用的银行卡最好注销!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:沉睡卡清理,不用的银行卡最好注销!

卡神小组-柒如评论(11)

虽然现在线上交易,网络支付,微信支付已经成为常态,但是卡神小组据相关统计,国内的信用卡持卡量也在持续上升,目前已经高达7亿张左右,而且还有持续增加的趋势,庞大的的信用卡持卡量并非做到了物尽其用。根据卡神小组了解,这里面不乏一些沉睡卡,也就是...

卡神小组提醒:跑分客遭严打,出租个人收款码不可取!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:跑分客遭严打,出租个人收款码不可取!

卡神小组-柒如评论(17)

在最近两年中,卡神小组一直在提醒朋友们不要做一些得小利,犯大错的事情。最近,根据卡神小组获悉,在2020年12月22日10时,在公安部统一指挥下,北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动,依法严厉打击为电信诈骗提供转...

卡神小组提醒:闲置银行卡要注销,切莫贪小出手银行卡!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:闲置银行卡要注销,切莫贪小出手银行卡!

卡神小组-柒如评论(6)

如今的金融犯罪越来越多,手段也越来越高明,卡神小组可以说金融市场已经成了犯罪的重灾区之一。不过卡神小组提醒朋友们,绝大部分诈骗或者其他的犯罪都绕不开银行,因为这些犯罪活动非法获得的资金需要流转,没有了银行账户就算诈骗得手了,钱也拿不到。用自...

卡神小组提醒:用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!

卡神小组-柒如评论(8)

最近,卡神小组看到一条新闻,说的是为了帮朋友融资,提供多张个人银行卡用于公司走账,其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。最终,G某由于涉及洗钱受到刑事处罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!朋...

卡神小组提醒:13人因涉及POS机洗钱被抓的警示!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:13人因涉及POS机洗钱被抓的警示!

卡神小组-柒如评论(8)

打击网络黑灰产业链是打击信息网络黑恶犯罪的重要组成部分,卡神小组告诉朋友们,以电话卡、银行卡为代表的实名不实人的“两卡”是黑灰产业链产品的典型代表,为黑恶势力实施信息网络黑恶犯罪提供了便利条件。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲13人因涉及...

卡神小组来说说:银行卡有效期的作用到底是什么?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:银行卡有效期的作用到底是什么?

卡神小组-柒如评论(7)

银行卡是每个现代人都需要一个金融工具,卡神小组可以客观的说,不管是微信账户也好,还是支付宝账号也罢,其最根本还是需要银行卡做基础的。熟悉银行卡的朋友们都知道,借记卡和信用卡都有一个有效期,这个有效期是干嘛的呢?今天卡神小组就来和朋友们讲一讲...

卡神小组来说说:朋友们来了解下断卡行动到底是做什么的!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:朋友们来了解下断卡行动到底是做什么的!

卡神小组-柒如评论(13)

最近国家监管部门执行的断卡行动,或者很多朋友都很模糊。不过卡神小组告诉朋友们,其实断卡行动主要就是国家针对打击电信诈骗、赌博洗钱等行为的深入行动,断的就是手机卡、银行卡。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲朋友们来了解下断卡行动到底是做什么的...

卡神小组提醒:办理银行卡给他人使用也会触犯法律!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:办理银行卡给他人使用也会触犯法律!

卡神小组-柒如评论(15)

为别人办银行卡,就能轻松赚取几千块,这样的事情朋友们听说过吗?卡神小组相信这种屡见不鲜的骗局,已经被大多数朋友免疫了。但还是有小部分朋友因为一时心动、或者缺钱就去办了,而这样却会让自己面临牢狱之灾!今天卡神小组就来和朋友们讲一讲办理银行卡给...

卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!

卡神小组-柒如评论(13)

银行卡以便捷的功能服务于人们的同时,也在为电诈犯罪分子充当着帮凶。根据卡神小组了解,在公安机关侦破众多的电信诈骗案件当中,狡猾的犯罪嫌疑人往往通过各种渠道购买大量银行卡实施作案,迅速将诈骗来的钱转账分散支取,为警方破案制造迷雾,扰乱侦查视线...

卡神小组提醒:出租、出售个人金融账户属违法行为!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:出租、出售个人金融账户属违法行为!

卡神小组-柒如评论(15)

当前,利用非法提供的银行账户转移诈骗资金已成为当前电信网络新型违法犯罪中的突出问题。根据卡神小组了解,很多不法犯罪团伙都把一些学生或老年人的个人银行卡当作主要来源。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲出租、出售个人金融账户属违法行为!朋友们一...

卡神小组提醒:睡眠卡有风险,闲置银行卡应及时注销!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:睡眠卡有风险,闲置银行卡应及时注销!

卡神小组-柒如评论(11)

银行卡可以说是当今时代绝对不可或缺的金融工具,和信用卡不同,银行卡是必备的,而不是可有可无的。不过根据卡神小组了解,银行卡功能和种类越来越多,人手多张银行卡已相当普遍,但并不是每一张银行卡都被长期使用,有些甚至长期不用成了名副其实的“睡眠卡...

卡神小组来说说:持卡人需要了解的信用卡使用8个事项!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:持卡人需要了解的信用卡使用8个事项!

卡神小组-柒如评论(6)

现在随着经济的发展,使用信用卡的人越来越多了,不过根据卡神小组了解,同时伴随着信用卡的相关犯罪也越来越多了,在生活中朋友们也许很多时候都不怎么留意,但是那些有心的人就会去利用这些朋友们平时不留意的地方进行犯罪活动。那么今天卡神小组就来和朋友...

卡神小组提醒:公安将整顿银行卡实名不实人现象,严厉打击提供转账洗钱参与者!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:公安将整顿银行卡实名不实人现象,严厉打击提供转账洗钱参与者!

卡神小组-柒如评论(6)

最近,根据卡神小组获悉,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在2019年1月14日北京召开。卡神小组从会上了解到,公安机关将整治手机卡、银行卡等实名不实人的问题。那么这将会带来什么影响呢?今天卡神小组就来和朋友们聊一聊公安将整顿...

卡神小组来说说:朋友们知道信用卡为什么要设置有效期吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:朋友们知道信用卡为什么要设置有效期吗?

卡神小组-柒如评论(6)

最近有一些网友读者来问卡神小组,这些朋友们说自己用了这么久才发现信用卡是有期限的,为什么好好的一张信用卡还要到期更换一张信用卡呢?关于这个让人费解的问题,今天卡神小组就来和朋友们聊一聊朋友们知道信用卡为什么要设置有效期吗?朋友们一起来看看详...

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