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卡神小组来说说:转账记录未必就能证明双方是借贷行为!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:转账记录未必就能证明双方是借贷行为!

说起借钱,卡神小组知道朋友们很容易让人将其与民间借贷关联起来,而支付方式多为转账。不过,根据卡神小组了解,在法实践中常常需要区分原、被告之间的转账行为是否确系民间借贷。对于这类事件,卡神小组认为朋友们必须从证据与案件事实的关联程度、各个证据...

卡神小组来说说:2020年7月1日后还能进行大额转账吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:2020年7月1日后还能进行大额转账吗?

看新闻的朋友们都知道,在2020年7月1日后,银行将对大额转账进行监控。然后就有很多朋友来卡神小组咨询,问是不是以后的大额转账都会被管的很严?根据诸多网友的提问,今天卡神小组就来和朋友们聊一聊2020年7月1日后还能进行大额转账吗?朋友们一...

卡神小组提醒:跑分平台涉违法行为,月流水高达上亿元!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:跑分平台涉违法行为,月流水高达上亿元!

最近,卡神小组看到一条消息,说的是在公安部的协调指挥下,国内多省公安厅组织同步开展“净网6号”专案收网行动,打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人103人,捣毁窝点10个,冻结涉案金额1645万元,缴获手...

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