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标签:犯罪

卡神小组来说说:朋友们来了解下断卡行动到底是做什么的!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:朋友们来了解下断卡行动到底是做什么的!

卡神小组-柒如评论(13)

最近国家监管部门执行的断卡行动,或者很多朋友都很模糊。不过卡神小组告诉朋友们,其实断卡行动主要就是国家针对打击电信诈骗、赌博洗钱等行为的深入行动,断的就是手机卡、银行卡。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲朋友们来了解下断卡行动到底是做什么的...

卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!

卡神小组-柒如评论(13)

银行卡以便捷的功能服务于人们的同时,也在为电诈犯罪分子充当着帮凶。根据卡神小组了解,在公安机关侦破众多的电信诈骗案件当中,狡猾的犯罪嫌疑人往往通过各种渠道购买大量银行卡实施作案,迅速将诈骗来的钱转账分散支取,为警方破案制造迷雾,扰乱侦查视线...

卡神小组提醒:出租、出售个人金融账户属违法行为!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:出租、出售个人金融账户属违法行为!

卡神小组-柒如评论(15)

当前,利用非法提供的银行账户转移诈骗资金已成为当前电信网络新型违法犯罪中的突出问题。根据卡神小组了解,很多不法犯罪团伙都把一些学生或老年人的个人银行卡当作主要来源。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲出租、出售个人金融账户属违法行为!朋友们一...

卡神小组提醒:POS机电销代理被抓,非法电销危害大!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:POS机电销代理被抓,非法电销危害大!

卡神小组-柒如评论(10)

最近,根据卡神小组获悉,辽宁公安局成功打掉一个侵犯公民个人信息犯罪团伙,捣毁犯罪窝点2处,涉案金额110万元,查扣涉案电脑115台、车辆3台、POS机1900余台、涉案手机95部,刑事拘留犯罪嫌疑人3名。根据卡神小组了解,最根本的原因还是销...

卡神小组来说说:最高法院案例:透支信用卡用于经营而无力偿还的不构成犯罪的案例!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:最高法院案例:透支信用卡用于经营而无力偿还的不构成犯罪的案例!

卡神小组-柒如评论(9)

熟悉信用卡的朋友们都知道,信用卡逾期不还很容易触犯法律,也就是为什么很多信用卡持卡人情愿拖欠网贷,也不愿意拖欠银行信用卡的原因。根据卡神小组了解,两次催收超过3个月不还是恶意透支型信用卡诈骗罪成立的必要条件而非充分条件。那么今天卡神小组就来...

卡神小组来说说:信用卡如拥有此类行为,很可能就会涉及信用卡犯罪!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:信用卡如拥有此类行为,很可能就会涉及信用卡犯罪!

卡神小组-柒如评论(7)

信用卡存在的意义就是持卡人使用身份证,还有各种信息的采集来进行的个人贷款行为,主要作用在可以运用提前消费的能力,来满足当下的物质需求。根据卡神小组了解,随着社会上关于信用卡使用的行为愈发的普及,关于规定也是在不断地去完善和加强。随着信息技术...

卡神小组来说说:金融人容易踩踏的23个犯罪红线!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:金融人容易踩踏的23个犯罪红线!

卡神小组-柒如评论(7)

现在很多朋友都想从事金融行业,根据卡神小组了解,很多朋友都认为金融行业的收入高、外快多、人潇洒,但事情真的是这样吗?其实不是,卡神小组可以很明确的告诉朋友们,金融行业的监督、规章其实很严格,并不是朋友们想的那样。那么今天卡神小组就来和朋友们...

卡神小组提醒:什么情形的高利贷才会构成违法犯罪呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:什么情形的高利贷才会构成违法犯罪呢?

卡神小组-柒如评论(6)

现在民间放高利贷的朋友们很多,根据卡神小组了解,普通的高利贷最多算民间纠纷,只要退赔超额利息就可以。那么什么样的高利贷才会涉嫌违法呢?那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲什么情形的高利贷才会构成违法犯罪呢?朋友们一起来看看详细内容吧。 1、在...

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