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标签:犯罪

卡神小组来说说:朋友们来了解下断卡行动到底是做什么的!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:朋友们来了解下断卡行动到底是做什么的!

最近国家监管部门执行的断卡行动,或者很多朋友都很模糊。不过卡神小组告诉朋友们,其实断卡行动主要就是国家针对打击电信诈骗、赌博洗钱等行为的深入行动,断的就是手机卡、银行卡。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲朋友们来了解下断卡行动到底是做什么的...

卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!

银行卡以便捷的功能服务于人们的同时,也在为电诈犯罪分子充当着帮凶。根据卡神小组了解,在公安机关侦破众多的电信诈骗案件当中,狡猾的犯罪嫌疑人往往通过各种渠道购买大量银行卡实施作案,迅速将诈骗来的钱转账分散支取,为警方破案制造迷雾,扰乱侦查视线...

卡神小组提醒:出租、出售个人金融账户属违法行为!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:出租、出售个人金融账户属违法行为!

当前,利用非法提供的银行账户转移诈骗资金已成为当前电信网络新型违法犯罪中的突出问题。根据卡神小组了解,很多不法犯罪团伙都把一些学生或老年人的个人银行卡当作主要来源。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲出租、出售个人金融账户属违法行为!朋友们一...

卡神小组提醒:POS机电销代理被抓,非法电销危害大!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:POS机电销代理被抓,非法电销危害大!

最近,根据卡神小组获悉,辽宁公安局成功打掉一个侵犯公民个人信息犯罪团伙,捣毁犯罪窝点2处,涉案金额110万元,查扣涉案电脑115台、车辆3台、POS机1900余台、涉案手机95部,刑事拘留犯罪嫌疑人3名。根据卡神小组了解,最根本的原因还是销...

卡神小组来说说:朋友们来了解下金融诈骗罪中的几个主要区别?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:朋友们来了解下金融诈骗罪中的几个主要区别?

最近几年,可以说是我们国内非常红火的金融年,不过不用卡神小组说朋友们也知道,最近几年因为金融而折戟沉沙的金融人并不少。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊朋友们来了解下金融诈骗罪中的几个主要区别?朋友们一起来看看详细内容吧。 1、金融诈骗罪:...

卡神小组来说说:信用卡恶意透支会导致持卡人被刑事立案吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:信用卡恶意透支会导致持卡人被刑事立案吗?

信用卡虽然给持卡人带来了方便,但是透支消费后必须还款,卡神小组提醒朋友们,银行可不会任持卡人随意拖欠费用的,要是欠款不还形成恶意透支的话,真的有可能会被刑事立案的。这可不是卡神小组吓唬朋友们,在最坏的情况下,持卡人是可能会面临坐牢的。那么今...

卡神小组来说说:金融人容易踩踏的23个犯罪红线!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:金融人容易踩踏的23个犯罪红线!

现在很多朋友都想从事金融行业,根据卡神小组了解,很多朋友都认为金融行业的收入高、外快多、人潇洒,但事情真的是这样吗?其实不是,卡神小组可以很明确的告诉朋友们,金融行业的监督、规章其实很严格,并不是朋友们想的那样。那么今天卡神小组就来和朋友们...

卡神小组提醒:小额分散运作的收钱码出借容易涉违法行为!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:小额分散运作的收钱码出借容易涉违法行为!

其实早在2019年5月29日,卡神小组从财付通发布消息称,接到用户关于“出借收款码”的举报,经分析发现是组织赌博、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通账户,分批分量运作,将赃款洗白的一种新型洗钱方式。近日,根据卡神小组网友读者粉丝提供的消息,卡...

卡神小组提醒:什么情形的高利贷才会构成违法犯罪呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:什么情形的高利贷才会构成违法犯罪呢?

现在民间放高利贷的朋友们很多,根据卡神小组了解,普通的高利贷最多算民间纠纷,只要退赔超额利息就可以。那么什么样的高利贷才会涉嫌违法呢?那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲什么情形的高利贷才会构成违法犯罪呢?朋友们一起来看看详细内容吧。 1、在...

卡神小组来说说:32名“卡贩子”贩卖银行卡套件案被警方破获!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:32名“卡贩子”贩卖银行卡套件案被警方破获!

身份证、银行卡等证件都是个人十分隐私的东西,绝不会轻易给予他人。卡神小组也在平时一直提醒朋友们如何学会管理和保护个人隐私信息。但如果有人开出高价来买,朋友们会心动吗?近日,根据卡神小组调查员获悉,HN省SC市警方通报,破获一个贩卖银行卡的团...

卡神小组来说说:现在那么多的“套路贷”我们该如何来识别?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:现在那么多的“套路贷”我们该如何来识别?

原本只是做生意周转资金,借款仅3万元,短短一年变成800万元;为满足消费需求,借款3万元,实际到手只有6000元……诸如此类的事件并不少见,卡神小组也一直在提醒朋友们要警惕“套路贷”。根据卡神小组了解,不少朋友因为急用钱,急缺钱而上了“套路...

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