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标签:洗钱

卡神小组来说说:买卖对公账户的黑色产业链听说过吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:买卖对公账户的黑色产业链听说过吗?

卡神小组-柒如评论(16)

在2020年上半年,买卖企业对公账户发案数在多地呈上升趋势。根据卡神小组从公安部门推送线索显示,涉案账户大多与电信诈骗、网络赌博等各类违法涉罪资金流动关联。在卡神小组看来,近期部分中小市场主体经营困难增加、部分人群就业压力上升,应特别警惕不...

卡神小组提醒:虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !

卡神小组-柒如评论(8)

想发财的人很多,每天通过务实工作去赚钱的人很少。在卡神小组看来,最近几年国人的投机心理越浓,投资心态反而减少。最近根据卡神小组从媒体新闻处获悉,网友读者小L找到了一条发财致富的路,那就是小L帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等,小L就可以获得...

卡神小组提醒:一机多码和一机多户等乱象将迎监管整顿!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:一机多码和一机多户等乱象将迎监管整顿!

卡神小组-柒如评论(11)

近年来,POS机支付行业中屡禁难止的一机多码、一机多户等POS机市场乱象再迎监管重拳,被犯罪分子利用为洗钱新渠道的条码支付也遭重点点名。正如卡神小组在以前预言的那样,支付行业的乱象迟早会被清理整顿。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊一机多码...

卡神小组提醒:兼职提供个人收款码会涉嫌共同犯罪,非法码商将被整顿!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:兼职提供个人收款码会涉嫌共同犯罪,非法码商将被整顿!

卡神小组-柒如评论(9)

提供一个收款二维码,轻轻松松就可坐等收钱?这样的好事情朋友们遇到过吗?卡神小组提醒朋友们,如果遇到这样的事情,请一定要小心,如果真的提供了自己的收款二维码,很可能参与了一种新型洗钱犯罪。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊兼职提供个人收款码会...

卡神小组提醒:电商平台收款码成为赌博平台收款新渠道,商户业主需警惕!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:电商平台收款码成为赌博平台收款新渠道,商户业主需警惕!

卡神小组-柒如评论(11)

近日,根据卡神小组获悉,公安部研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动相关工作。根据卡神小组了解发现,有赌博网站充值点藏身知名电商平台。不法分子通过在平台上注册“空壳店铺”套取网络收款码,再以虚假交易、分包垫资等为手段,为赌客充值,向赌博网站输...

卡神小组提醒:贪图小利出租自己的“收款码”赚佣金的行为涉嫌洗钱犯罪!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:贪图小利出租自己的“收款码”赚佣金的行为涉嫌洗钱犯罪!

卡神小组-柒如评论(10)

近日,根据卡神小组获悉,在财付通反洗钱团队接到用户关于“出借收款码”的举报,迅速进行了案例分析,发现是组织赌博、色情、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通用户账户,分批分量地运作,将赃款洗白的一种新型洗钱犯罪方式。根据卡神小组了解,财付通反洗钱...

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