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卡神小组提醒:用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!

最近,卡神小组看到一条新闻,说的是为了帮朋友融资,提供多张个人银行卡用于公司走账,其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。最终,G某由于涉及洗钱受到刑事处罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!朋...

卡神小组来说说:老赖拒不执行真的会入刑吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:老赖拒不执行真的会入刑吗?

如何追究老赖的刑事责任,在卡神小组看来是很多债权人都非常关心的问题。根据卡神小组了解,在一般情况下,执行案件在法院进行过查封、冻结、列为失信被执行人、限制高消费等措施后,被执行人也就是借款人在有财产的情况下仍拒不还款的是可以追究老赖刑事责任...

卡神小组提醒:拒付团伙骗保,扯出巨额大案!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:拒付团伙骗保,扯出巨额大案!

利用POS机进行虚假交易、非法套现9700余万元,通过虚假报案、否认交易等方式,骗取银行、保险公司、第三方支付等金融机构300余万元。卡神小组知道朋友们可能认为这个是电影中的情节,而卡神小组可以肯定的告诉朋友们,这个是真的。那么今天卡神小组...

卡神小组提醒:什么情节才会变成恶意透支信用卡而触犯刑法呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:什么情节才会变成恶意透支信用卡而触犯刑法呢?

信用卡作为人们日常支付工具,已经得到了较为广泛的普及,根据卡神小组的了解,也正是因为使用者人数众多所以信用卡逾期时有发生,有些用户因失去经济收入无法按时还款,有些用户则属于恶意透支信用卡。那么这到底怎么来区分呢?那么今天卡神小组就来和朋友们...

卡神小组来说说:信用卡恶意透支会导致持卡人被刑事立案吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组来说说:信用卡恶意透支会导致持卡人被刑事立案吗?

信用卡虽然给持卡人带来了方便,但是透支消费后必须还款,卡神小组提醒朋友们,银行可不会任持卡人随意拖欠费用的,要是欠款不还形成恶意透支的话,真的有可能会被刑事立案的。这可不是卡神小组吓唬朋友们,在最坏的情况下,持卡人是可能会面临坐牢的。那么今...

卡神小组提醒:上海市发布《涉众型非法集资案件办理指南》-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:上海市发布《涉众型非法集资案件办理指南》

当前,非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现,为提高办案质量和效率,最大限度追赃挽损,维护社会稳定,确保办案取得良好的法律效果和社会效果,近日,上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局联合发布《关于办...

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