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卡神小组提醒:央行严查反洗钱,银行储蓄卡如何才能避免风控?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:央行严查反洗钱,银行储蓄卡如何才能避免风控?

在2020年后半年,根据卡神小组了解,多位粉丝读者反映,招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行的借记卡都忽然被银行冻结封卡,根据卡神小组分析,冻结原因为触发央行反洗钱系统的严格监管。那么这到底是怎么回事情呢?今天卡神小组就来和朋友...

卡神小组提醒:银行严查企业开户,非法用途的空壳公司将被严查!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:银行严查企业开户,非法用途的空壳公司将被严查!

现在注册公司容易了,当天申请当天拿证,不过根据卡神小组了解,很多网友读者反映现在注册公司挺容易,银行开户难了。在卡神小组走访了解后发现,这个还真怪不了银行,今天卡神小组就来和朋友们讲一讲银行严查企业开户,非法用途的空壳公司将被严查!朋友们一...

卡神小组提醒:银行开户趋于严格,到底是怎么了 ?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部

卡神小组提醒:银行开户趋于严格,到底是怎么了 ?

现在创业的朋友很多,创业就需要注册公司,然后申请银行开户。不过根据卡神小组获悉,近期有很多成功注册了公司的朋友都碰到了一个难题,那就是银行开户。根据卡神小组问询得知,现在的银行开户相比之前预约及审核要求复杂了许多,让创业者们苦不堪言。那么今...

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