标签：买卖

2020-12-20卡神小组-柒如评论(8)

在2020年后半年，根据卡神小组了解，多位粉丝读者反映，招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行的借记卡都忽然被银行冻结封卡，根据卡神小组分析，冻结原因为触发央行反洗钱系统的严格监管。那么这到底是怎么回事情呢？今天卡神小组就来和朋友...

2020-12-20卡神小组-柒如评论(6)

如今的金融犯罪越来越多，手段也越来越高明，卡神小组可以说金融市场已经成了犯罪的重灾区之一。不过卡神小组提醒朋友们，绝大部分诈骗或者其他的犯罪都绕不开银行，因为这些犯罪活动非法获得的资金需要流转，没有了银行账户就算诈骗得手了，钱也拿不到。用自...

2020-09-29卡神小组-柒如评论(6)

近日，警方首次发布了涉案惩戒名单，根据卡神小组了解，有近3500人上了惩戒名单。这3500人将面临5年内不能开立银行卡、使用微信支付宝支付转账的惩戒措施，只要是自己名下的手机卡、银行卡，同样无法正常使用。那么这到底是怎么回事情呢？今天卡神小...

2020-09-14卡神小组-柒如评论(13)

银行卡以便捷的功能服务于人们的同时，也在为电诈犯罪分子充当着帮凶。根据卡神小组了解，在公安机关侦破众多的电信诈骗案件当中，狡猾的犯罪嫌疑人往往通过各种渠道购买大量银行卡实施作案，迅速将诈骗来的钱转账分散支取，为警方破案制造迷雾，扰乱侦查视线...

2020-09-07卡神小组-柒如评论(15)

当前，利用非法提供的银行账户转移诈骗资金已成为当前电信网络新型违法犯罪中的突出问题。根据卡神小组了解，很多不法犯罪团伙都把一些学生或老年人的个人银行卡当作主要来源。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲出租、出售个人金融账户属违法行为！朋友们一...

2019-12-15卡神小组-柒如评论(6)

非法交易的银行卡已经不再是一张普通的银行卡，卡神小组一直在提醒朋友们，违法违规的事情不要做，毕竟赚钱还是要走正路，这些非法交易的银行卡而是沦为了洗钱的工具，并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的灰色产业链。那么今天卡神小组就来和朋友们...

2019-10-06卡神小组-柒如评论(7)

最近，根据卡神小组获悉，通报全国公安机关打击整治伪造、买卖居民身份证违法犯罪专项行动工作情况中，公安部治安管理局局长表示，2018年以来，公安部部署全国公安机关开展打击整治伪造、买卖居民身份证违法犯罪专项行动，对此类违法犯罪活动进行全链条、...

2019-05-25卡神小组-柒如评论(11)

最近，根据卡神小组获悉，HN省CS市警方捣毁一个非法收购、转卖银行卡的犯罪团伙，抓获以C某为首的犯罪团伙成员27名，刑拘19人，扣押银行卡、U盾、手机卡200余套。在深挖某系列电信诈骗案件时，HN省CS市警方发现涉案银行卡的开户地大多在HB...

2018-12-25卡神小组-柒如评论(5)

身份证、银行卡等证件都是个人十分隐私的东西，绝不会轻易给予他人。卡神小组也在平时一直提醒朋友们如何学会管理和保护个人隐私信息。但如果有人开出高价来买，朋友们会心动吗？近日，根据卡神小组调查员获悉，HN省SC市警方通报，破获一个贩卖银行卡的团...