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卡神小组提醒：信用卡严管潮到来，持卡人应该正视信用卡用途！
近日，根据卡神小组获悉，银保监会近日向各大银行、股份制银行通报信用卡业务检查发现主要问题。根据卡神小组了解，银保监会近期向各大银行通报了2019年对4家银行开展信用卡现场检查的结果，主要聚焦在内部管理、营销授信、分期业务、交易管控、消费者权...
2020年11月15日的文章
卡神小组来说说：银行是如何防范个人转账业务洗钱风险的呢？
每天看新闻的朋友们都知道，最近几年国家对反洗钱的打击是非常严厉的。卡神小组告诉朋友们，我们国家的刑法明确规定，明知是犯罪所得却还提供资金账户协助转账，属于洗钱行为，因此对银行来说，个人转账业务过程中会存在一定洗钱的风险。那么今天卡神小组就来...