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卡神小组提醒:买卖银行卡和营业执照的灰色产业为何如此让人疯狂?

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银行卡作为便捷的支付工具,改善支付体验的同时,根据卡神小组从媒体新闻那了解到的情况来看,现在银行卡市场背后也催生出了一条贩卖银行卡的黑色产业链。近年来,银行卡非法买卖事件层出不穷,不法分子通过银行卡倒买倒卖赚取不正当收益,使银行卡沦为了洗钱工具。那么这到底是怎么回事情呢?到底是怎么了呢?今天卡神小组就来和朋友们聊一聊买卖银行卡和营业执照的灰色产业为何如此让人疯狂?朋友们一起来看看详细内容吧。

近日,广西省柳州市警方查获一犯罪团伙,该团伙指使他人虚假注册大量空壳公司,后将公司银行卡、营业执照、U盾等重要信息出售给电信诈骗人员。企业对公账户暗藏黑色产业,随着政策的放宽,注册企业的准入门槛开始降低,简单的注册手续也使部分人员盯上了这个新财路,围绕银行卡买卖进行着各种黑色交易。与普通银行账户不同,企业银行账户由于资金流动量大,更利于资金的周转,因此企业银行账户被拿来大量倒买倒卖,巨大的需求也使其存在一定的市场。

广西省柳州市警方在广西省柳州市银保监分局协助下,发现广西省柳州市存在大量企业银行账户开户人与实际持有人并非同一人的情况,推测极有可能是有人利用开立企业银行账户的空子,进行违规贩卖银行账户的行为。广西省柳州市警方查明了近百名涉嫌买卖企业对公账户的犯罪嫌疑人具体情况,先后抓获涉嫌买卖企业对公账户的犯罪嫌疑人90人,查缴涉案笔记本电脑6台、POS机10个,以及数量众多的公司公章、营业执照、银行卡、U盾。

倒卖银行卡成一门生意,一门暴利又危险的行业。近年来,倒卖银行卡案件层出不穷,之前破获的案件情况分析看,大量信息表明银行卡买卖现象非常严重。这种倒卖行为通过网络进行,事实上已经很难界定地域,隐蔽性也很强,比较难以发现。通常以每张百余元的价格,收购他人新办的银行卡,其中绝大多数卖给了境内外实施网络电信诈骗活动的人员,以此赚取差价、非法牟利。这些被非法交易的银行卡,已经不再是一张普通的银行卡,而沦为了洗钱的工具,并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的灰色产业链。

卡神小组总结:根据卡神小组了解到的情况,目前出售的银行卡分为两大类,一类是大套,另一类则是小套。小套包含私人银行卡、手机卡、U盾、身份证四件套,同时含有公司营业执照、公司印章、银行卡、对公账户的则称为大套。一般市场上以3-800元收购的身份证、电话卡、银行卡和U盾组成的四件套,通过快递以2-4000元倒卖给全国乃至境外的诈骗团伙,用于收取、转移和洗白赃款。卡神小组告诉朋友们,目前很多平台上已经屏蔽掉了身份证、银行卡等关键字的搜索,但是不法分子还是能找到渠道大量购买银行卡信息,难以彻底杜绝。卡神小组提醒朋友们,国家对银行卡管理有着严格的规定,任何私自制造、倒卖银行卡或信用卡的行为达到一定程度都属于违法犯罪行为。在最后,卡神小组还是要和朋友们啰嗦一句,赚钱方法千千万,违法的事情不能干,朋友们说是不是?希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #7

    有脑子的人不会干这个

    百利金7个月前 (04-20)回复
  2. #6

    这种东西来钱是快,进去也快

    脚气光环7个月前 (04-20)回复
  3. #5

    农村最早收的时候150元1套,现在要300

    萝卜白菜7个月前 (04-20)回复
  4. #4

    学生和农村卖这个银行卡的人很多

    玄米龟甲万7个月前 (04-20)回复
  5. #3

    就是啊 违法的事情不能干

    玄米龟甲万7个月前 (04-20)回复
  6. #2

    违法的事情做了也得上交啊

    BF41337个月前 (04-20)回复
  7. #1

    需求大,来钱快

    acv7个月前 (04-20)回复

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