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卡神小组提醒:信用卡办卡类电销诈骗被警方清查,警惕信用卡办卡类诈骗!

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最近根据卡神小组了解,最近HB省XY市公安局组织反电诈工作室,经侦中队、网安中队、应急处突队等对辖区多家写字楼进行拉网式清查。排查9家公司,依法传唤审查9人,依法对其中2家,高度疑似诈骗公司予以查封。现场查扣电脑19组,话术14份,记有手机号的笔记本20本。此次活动也是为了策应防范打击非法集资和电信网络诈骗专项行动启动仪式,加大全民防范金融诈骗危险的力度。那么今天卡神小组就来和朋友们说说信用卡办卡类电销诈骗被警方清查,警惕信用卡办卡类诈骗!朋友们一起来看看详细内容吧。

这次联合检查组主动出击,在先期摸底的基础上共出动警力120人次,分兵多路同时对辖区11家写字楼疑似电诈窝点进行拉网式清查。共排查9家公司,依法传唤审查9人,依法对其中2家高度疑似诈骗公司予以查封,现场查扣电脑19组、话术14份记有手机号的笔记本20本。公安机关对网络非法集资、电信诈骗等经济违法犯罪向辖区群众和商户做进一步的宣传,并建立对网络类从业商户的长效管控机制,继续保持对网络类违法犯罪打击的高压态势,净化辖区商务楼经营环境,全力维护辖区社会经济和谐稳定。

值得朋友们注意的是,就在同年上月,警方出动80余警力突袭位于万达写字楼、环球金融城写字楼、谷山大厦写字楼、毛纺小区4处地方的6个涉嫌电信诈骗窝点,抓获51名涉案人员。其中一个窝点位于万达写字楼23楼。公司名称为“湖北RYJ商务信息咨询有限公司”。公司内部也和普通公司一样,玻璃墙将房间分割成几个小隔间,每个隔间里都布置有办公桌,上面放着电脑,在10楼公司的墙面上还贴着“我们只用成绩说话,拒绝理由”“拼搏”等企业文化标语。但是细细一看,发现这个公司并不“简单”,在一台电脑上,记者看到桌面上一个打开的文档上记载了许多电话号码,一种模拟电话呼叫软件正在运行,软件的“呼叫和联系列表”上也显示着许多的电话号码。在该单位,记者还发现了几张印有信贷卡字样的“信用卡”和一份用于诈骗的对话语术。

“语术”内容显示,他们对外自称亚付宝客户中心人员,可以办理高额度信贷卡,3至7个工作日百分百下卡,24个月免息。针对客户对他们隶属哪家银行的疑虑,“语术”也有专门的回复指导,“我们是跟各大银行合作的金融机构,现在银行很难下高额度信用卡,咱们机构正好可以弥补,正是银监会认证的一种先消费后付款的理念打造的……”。23楼窝点的一名涉案人员介绍,她平时的工作就是打电话,询问对方需不需要资金周转、办信用卡,然后引导对方办理信用卡。

根据卡神小组了解,办案警方介绍,该团伙利用智能语音机器人、网络电话、微信等工具推广亚付宝信贷卡,宣传该公司产品是与银行合作,只需要收取申办额度2.5%手续费,就可以包装让其轻松办理高额度透资的信贷卡。作案手法很简单,话务人员负责拉受害人提供信息注册信用卡,受害人提供个人信息,交纳申领额度0.5%的费用后,该团伙通过快递将信贷卡寄给受害人,售后客服则指导受害人激活卡片,并收取剩余2%办卡费。收到受害人办卡费用后,售前和售后客服均将受害人微信删除,再也联系不上对方。而受害人收到的卡其实就是一张和银行信用卡相似,但无刷卡消费功能的废卡片。目前,初步判断涉嫌诈骗上千起,涉案金额200万以上。此次行动,三处窝点共抓获50名犯罪嫌疑人。其中,万达写字楼和谷山大厦写字楼两处窝点涉嫌电信诈骗,而环球经融城写字楼的窝点涉嫌贩卖公民个人信息。

卡神小组总结:其实在很早,卡神小组就和朋友们说过,信用卡办卡前期收费的都是骗子。卡神小组提醒朋友们,哪怕找自己当地的信用卡中介办卡,都是在持卡人去银行成功激活后,按双方约定收取一定的服务费,而这个服务费常规一般在3-5%之间。在最后,卡神小组希望朋友们能维护好自己的个人征信报告,只要个人征信好,就不怕申请不到信用卡,朋友们说是不是?希望这个资料对朋友们有所帮助。

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12

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  1. #12

    这个明显被人家盯上了 填数的啊

    冒牌卡神3个月前 (06-10)回复
  2. #11

    职业人+1

    银10773个月前 (06-10)回复
  3. #10

    职业人+1

    纳米老爹3个月前 (06-10)回复
  4. #9

    职业人+1

    pyy3个月前 (06-10)回复
  5. #8

    原来中介 现在职业人+1

    白色大木马3个月前 (06-10)回复
  6. #7

    我们几个原来也是做中介的
    加入小组才知道世界TMD那么好玩。。。。

    快乐花生3个月前 (06-10)回复
  7. #6

    楼下正解

    木子荣3个月前 (06-10)回复
  8. #5

    大师喜欢能思考和深入了解的人 所以小组一直不做广告

    船运射月3个月前 (06-10)回复
  9. #4

    那是你看到的 不是我们全部的业务好不好!!

    小蔡头3个月前 (06-10)回复
  10. #3

    你们职业人做什么的?不也是做信用卡和贷款的吗?

    彩色的天空狗3个月前 (06-10)回复
  11. #2

    外面的人怎么会懂我们职业人 哈哈

    阿福德威士忌3个月前 (06-10)回复
  12. #1

    我们这里也在检查 发现金融类的都是盘根问底
    感恩卡爷的前瞻性 我们团队稳如泰山

    文昌油鸡饭3个月前 (06-10)回复

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