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卡神小组来说说:办卡黑中介团伙诈骗近2000人骗取办卡费300多万元中的警示!

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伪造的工商营业执照,私自制作“银行指定信用卡咨询处”牌匾,甚至用假身份证、假银行信用卡和卡函,利用互联网在微信朋友圈发布虚假消息,谎称可以通过简单的条件办理到高信用额度的信用卡,诱骗中间人向公司介绍办理信用卡的客户,并以每办成一张卡收取500元至7500元不等的前期办卡费用为名,骗取1893名客户上交的费用共计317余万元。在卡神小组看来,为什么有那么多的人上当就值得我们深思,也值得我们每一个人反省。今天卡神小组就来和朋友们说说办卡黑中介团伙诈骗近2000人骗取办卡费300多万元中的警示!朋友们一起往下看看吧。

近日,卡神小组调查员从NX自治区中级人民法院了解到,L某、H某诈骗案二审宣判,法院维持了一审原判,即判决被告人L某犯诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金12万元;被告人H某犯诈骗罪,判处有期徒刑8年,并处罚金7万元;被告人W某犯诈骗罪,判处有期徒刑5年,并处罚金4万元;被告人M某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑4年,并处罚金3万元。

诈骗公司代办信用卡,只骗取钱财,不给客户交件。赤裸裸的诈骗行为让人发指。经法院审理查明,2015年8月,被告人某与J某(另案处理)商议成立某金融商务咨询有限公司,公司主要业务为开展代办信用卡业务。L某明知自己没有能力办信用卡,仍伙同被告人H某分别利用假名字租用市内公寓一套商业房作为办公场所,并由L某担任该公司总经理,全盘管理公司。J某担任公司的副总经理,负责发展客户、接收中介交来的代办信用卡客户资料和前期费用,并协助L某管理公司事务。

公司业务经理H某在交通银行、中信银行、工商银行开通财务账户,主管公司财务,负责接收中介交来的代办信用卡客户资料和前期费用。被告人W某入股公司2万元,使用假名Y某发展客户,并负责客户信息的录入等工作。另一工作人员T某担任公司信贷员,负责发展客户,接收中介交来的代办信用卡客户资料和前期费用上交其上线J某。随着公司业务的扩大,2015年10月,L某出资协助T某在市内开设第二家商务咨询有限公司收单办理代办信用卡业务。

据卡神小组调查员了解查证,第一家某金融商务咨询有限公司工商营业执照是L某、H某伪造的,公司醒目处放的某金融商务咨询有限公司牌匾、“华夏银行指定信用卡咨询处”牌匾以及金融工作人员导流牌等都是二人私自制作的。L某、H某通过制作假的身份证、假银行信用卡和卡函,冒名利用互联网在微信朋友圈发布虚假消息,谎称可以通过简单的条件办理到高信用额度的信用卡,诱骗中间人拉人头。

截至案发,该找团伙骗取1893人办卡费总计317万。1893人上当,可想而知事情的影响恶劣程度。至案发前短短3个月,L某开办的公司就吸引了D某、Z某某、B某等人作为其公司的一手中介向其介绍办理信用卡的客户,并以每办成一张卡收取500元至7500元不等的前期办卡费用为名,骗取1893名客户上交的费用共计317万余元。

经法院审理查明,2015年8月至11月期间,T某作为该金融商务咨询有限公司的信贷员,为L某开展信用卡代办业务。T某为了获取L某给予的高额奖励及收取开展业务的代办费用,积极给L某收单办理代办信用卡业务。3个月间,T某前后收取了446人办理的750单代办信用卡资料及前期费用共计128万余元,其中T某自己提取32万元手续费,实际给L某交款96万余元。

为奖励T某的经营业绩,L某又专门奖励T某现金2.3万元,前后奖励T某苹果6S手机4部,笔记本电脑1台。另一名中介代办员D某某被L某看中后,其给D某某出优厚的政策——许诺较低的收费标准、下卡扣点,并进行丰厚的奖励机制。经查实,L某前后共计奖励D某某苹果6S手机3部,骗取D某某大量收取需代办信用卡客户资料及费用。3个月时间,D某某收取共计478人办理的499单代办信用卡资料及71万余元。

案发后携款潜逃疯狂挥霍,最后的疯狂让人惊叹。2015年11月初,L某代办银行信用卡诈骗案被警方立案侦查。闻讯后,L某、H某、W某3人将公司假公章、营业执照、牌匾等予以销毁,并将收取的客户代办信用卡资料全部存放于某租住的小区。被告人M某明知L某要转移所骗钱款,仍为L某提供银行账户,将骗取的181万余元赃款存入其名下的交通银行、华夏银行的账户内。被告人L某、H某、W某、M某逃跑前将赃款部分取现后,逃到海南、重庆等地,住星级酒店、租豪华游艇、购买金银首饰、汽车等进行消费。2015年11月,NX自治区公安局警方将案件主要犯罪嫌疑人列为网上追逃人员。同年11月30日,L某因涉嫌犯诈骗罪被CQ市公安局抓获,其他人员也先后落网。案发后,被告人家属退缴赃款及公安机关追缴涉案赃款共计130万余元,追回损失中已发还受害人共计29万元,随案移交101万元。

卡神小组总结:1893人,共计被骗取317万余元,在卡神小组看来是惊人的,也是可怕的。拿钱不干活,未出卡先收钱,都是骗子们惯用的伎俩和套路。卡神小组提醒朋友们,类似L某这样的黑中介还不少,朋友们真的需要信用卡可以自己去银行办理,在银行都不能申请办理的时候也请找自己的当地正规的公司咨询。但卡神小组告诉朋友们,不管信用卡还是贷款,先收费多少都是有问题的,朋友们千万不要盲目相信黑中介们的大话、虚话,真的如他们说的那么简单,那么还要银行干嘛呢?希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #8

    二货人群很多
    傻子送钱也是见怪不怪了

    划船小浪人5个月前 (04-24)回复
  2. #7

    有时候就是搞不懂,为什么黑中介的套路那么低级,还是很多人上当?
    脑白金喝多了?

    勾花5个月前 (04-24)回复
    • 能出大额卡,说先给2000能搞到5万以上的卡,我也心动

      不上不上不5个月前 (04-24)回复
  3. #6

    会玩会骗 太无耻

    叫我波波姐5个月前 (04-24)回复
  4. #5

    就我们职业人最死板
    有1说1 不吹不虚

    文昌油鸡饭5个月前 (04-24)回复
  5. #4

    卡爷说了,投机取巧的人太多,相信这样夸夸其谈的

    养卡特工0075个月前 (04-24)回复
  6. #3

    收前期费用有人信
    只要你说10万卡起批
    客户巴巴的往上送

    咖啡包子5个月前 (04-24)回复
  7. #2

    说收费的还把钱送骗子,不是傻么

    咚次哒次5个月前 (04-24)回复
  8. #1

    脑子残废的客户
    这样都信?

    百利金5个月前 (04-24)回复

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