标签：非法

2021-01-17卡神小组-柒如评论(11)

最近几年P2P平台、虚拟币、非法集资的平台非常多，根据卡神小组了解，很多平台的法人出事后情愿坐牢也不愿意把账款给上缴，这到底是为什么呢？根据卡神小组了解，大多都是抱着做几年牢，出来就可以享受人生的想法。那么，未来还可行吗？今天卡神小组就来和...

2020-12-20卡神小组-柒如评论(6)

如今的金融犯罪越来越多，手段也越来越高明，卡神小组可以说金融市场已经成了犯罪的重灾区之一。不过卡神小组提醒朋友们，绝大部分诈骗或者其他的犯罪都绕不开银行，因为这些犯罪活动非法获得的资金需要流转，没有了银行账户就算诈骗得手了，钱也拿不到。用自...

2020-09-03卡神小组-柒如评论(15)

近日，根据卡神小组获悉，上海市松江区人民检察院审查一起非法经营销售点终端机具(POS机)案件，涉案非法营业额超过5亿元，根据卡神小组对相关刑法的理解，该代理商非法经营额过高，或将面临5年以上刑罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲支付代理销...

2020-07-26卡神小组-柒如评论(13)

近年来，随着人们的消费观念不断转变，尤其是年轻人提前消费便成为了一种常态；在收入和支出形成巨大反差的消费形态下许多人常常是入不敷出，捉襟见肘。从而就有更多的人反复借贷，持续借贷，最终债务崩盘。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊遇到三类网贷平...

2020-07-15卡神小组-柒如评论(11)

最近几年，随着互联网金融的发展，不少非法支付结算成为了暴利利益的来源。根据卡神小组了解，不少赌博、色情、诈骗的非法资金结算通道都是通过灰色渠道来运作。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊非法支付结算犯罪团伙涉案50亿被警方破获！朋友们一起来看...

2020-03-03卡神小组-柒如评论(6)

有一句话朋友们肯定听到过，千万不要挑战监管的决心和专业性。不过根据卡神小组了解，面对近两年频频曝出的裸贷、校园贷、暴力催收等民间借贷问题，有关部门终于出重拳整顿。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊整治民间借贷文件中的解读和理解！朋友们一起来...

2020-01-05卡神小组-柒如评论(10)

套路贷不是借贷，卡神小组在最近两年时间里一直提醒朋友们要警惕套路贷，因为套路贷不是借贷，而是赤裸裸的诈骗。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊套路贷诱骗他人贷款，非法放贷次数惊人！朋友们一起来看看详细内容吧。 日前，甘肃省兰州市公安局成功破获...

2019-12-26卡神小组-柒如评论(5)

最近朋友们是否发现，现在一些养老机构和企业打着养老的旗号，实施侵害老年人合法权益的非法集资、传销等犯罪，卡神小组希望朋友们能否多提醒下周边的朋友和年纪大的老人。那么今天卡神小组就来聊一聊高额返利和欺诈销售保健品的套路依然需要警惕！朋友们一起...

2019-12-15卡神小组-柒如评论(6)

非法交易的银行卡已经不再是一张普通的银行卡，卡神小组一直在提醒朋友们，违法违规的事情不要做，毕竟赚钱还是要走正路，这些非法交易的银行卡而是沦为了洗钱的工具，并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的灰色产业链。那么今天卡神小组就来和朋友们...

2019-12-04卡神小组-柒如评论(10)

朋友们在日常肯定听说过非法放贷，根据卡神小组了解一般非法放贷多是指的民间非法高利贷。不过今天卡神小组要说的非法放贷和民间是没什么关系的。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊非法放贷是什么，什么情况属于非法放贷呢？朋友们一起来看看详细内容吧。 ...

2019-10-29卡神小组-柒如评论(9)

最近朋友们是否发现，当传统的传销模式降温，卡神小组提醒朋友们需要警惕的是传销花样本身也在进化，比如，借助于一些新概念，如：挖矿、比特币、AI等，重新来一个换汤不换药的模式。而这，也确实在考验一个社会整体的常识和人性。那么今天卡神小组就来和朋...

2019-10-08卡神小组-柒如评论(5)

最近，根据卡神小组了解，网上出了一款APP，号称众筹还款，这个所谓的众筹还款号称在3-9个月帮负债者们还清百万的负债，很多负债者，在看到宣传单上吸引人的话语后，傻傻的就入套了，在这里，卡神小组可以肯定的告诉负债者朋友们，这是一个骗局，跟朋友...

2019-10-06卡神小组-柒如评论(7)

最近，根据卡神小组获悉，通报全国公安机关打击整治伪造、买卖居民身份证违法犯罪专项行动工作情况中，公安部治安管理局局长表示，2018年以来，公安部部署全国公安机关开展打击整治伪造、买卖居民身份证违法犯罪专项行动，对此类违法犯罪活动进行全链条、...

2019-07-25卡神小组-柒如评论(11)

很多人在借钱的时候，根本不考虑是否可以偿还，而根据卡神小组了解，有的时候往往是借款人向出借人许诺支付高额利息，在拿到借款后进行赌博、挥霍，这些在民间借贷中常见的行为已经不是单纯的民事纠纷，而是涉嫌犯罪。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊借款...

2019-07-20卡神小组-柒如评论(12)

朋友们在最近半年都不难发现，有个APP火了，根据卡神小组了解，全国千万会员注册量都是少的。如果有人说，只要每天走走路、逛一逛，不用工作就能赚到钱，朋友们会相信吗？卡神小组猜大部分朋友都不会相信，这跟等着天上掉馅饼有啥区别？明摆着把人当傻子骗...

2019-06-24卡神小组-柒如评论(4)

非法集资，如果在早几年，或许朋友们对这个词还是挺陌生的。但卡神小组知道，随着最近几年大量的非规网贷平台崩盘、传销资金盘的跑路，非法集资这四个字也逐渐走到了朋友们的视野之中，毕竟非法集资的危害远不止让普通老百姓损失钱财那么简单，最为可怕的是有...

2019-04-15kashenpos.cn评论(5)

最高法最新发布依法妥善审理民间借贷案件的通知 附：《最高法最新发布依法妥善审理民间借贷案件的通知》文字版 最高人民法院 关于依法妥善审理民间借贷案件的通知 法〔2018〕215号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔...

2019-04-05卡神小组-柒如评论(5)

近年来，非法集资犯罪案件一直呈现高发态势。因资产追缴范围的法律界定存疑,追缴不易。根据卡神小组的不完全统计，后续处置困难等问题导致群体性上访频发，成为影响社会运行和发展不可忽视的负面因素。明晰界定涉案资产追缴范围,是非法集资案件成功处置的基...

2019-02-27卡神小组-柒如评论(5)

随着金融产品的不断创新，根据卡神小组不完全统计，现在金融诈骗和非法集资花样越来越多，不少骗局和套路已经越来越会掩饰，让不少投资者朋友们迷晕乎了眼。那么今天卡神小组就来和朋友们说说朋友们只要记住这6招就可以轻松识破非法集资！朋友们一起来看看详...

2018-12-17卡神小组-柒如评论(3)

当前，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现，为提高办案质量和效率，最大限度追赃挽损，维护社会稳定，确保办案取得良好的法律效果和社会效果，近日，上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局联合发布《关于办...

2018-12-16卡神小组-柒如评论(4)

最近，根据卡神小组获悉，在日前最高人民检察院举行的第十批指导性案例新闻发布会上，入选典型案例的“ZB投资”集资诈骗案是一个值得关注的案例。P2P平台必须坚持网贷信息中介的性质，不能自建资金池。在典型案例中，“ZB投资”共虚构了34名借款人，...

2018-10-09卡神小组-柒如评论(5)

中国人民银行关于《非存款类放贷组织条例(征求意见稿)》的说明 一、制定条例的必要性 非存款类放贷组织，是指经营放贷业务但不吸收公众存款的机构。随着我国金融业不断发展，信贷市场层次也不断丰富。目前，除传统的金融机构贷款业务外，各类非存款类贷款...

2018-08-25kashenpos.cn评论(5)

在2018年8月7日，卡神小组调查员在银保监会官网看到文章《开展扫黑除恶专项斗争行动 净化金融环境》，称已经下发扫黑除恶专项通知。根据卡神小组调查员了解，通知要求重点打击非法设立的从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务活...

2018-07-19卡神小组-柒如评论(7)

在2018年4月23日下午，中国银行保险监督管理委员会召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会。据卡神小组不完全数据统计，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额近1800亿元，案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省。互联网金...