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标签:违规

卡神小组提醒:债务人不还款,个人电子账户有可能被冻结!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:债务人不还款,个人电子账户有可能被冻结!

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近日,根据卡神小组获悉,某平台发布关于逾期借款人银行账户冻结信息公告,而警方已针对50名逾期借款人进行银行账户冻结,客户仍拒绝履行还款义务,警方将会继续冻结名下其他银行账户、支付宝账户及微信钱包等第三方支付账户。在卡神小组看来,支付宝账户及...

卡神小组来说说:多家网贷平台资金吃紧,是否会因为逾期而崩盘清算?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:多家网贷平台资金吃紧,是否会因为逾期而崩盘清算?

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如今,众多网贷正在面临着倒闭的状态,卡神小组从多家网贷内部人员留言讨论处了解到因资金问题,员工面临着缓发公司和面临着辞退的局面,有网贷工作人员表示造成这一结果是预料之内,这两个月不断有投资人到期之后公司以没开工为由拒绝兑付,出现的违约金越来...

卡神小组提醒:买卖银行卡和营业执照的灰色产业为何如此让人疯狂?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:买卖银行卡和营业执照的灰色产业为何如此让人疯狂?

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银行卡作为便捷的支付工具,改善支付体验的同时,根据卡神小组从媒体新闻那了解到的情况来看,现在银行卡市场背后也催生出了一条贩卖银行卡的黑色产业链。近年来,银行卡非法买卖事件层出不穷,不法分子通过银行卡倒买倒卖赚取不正当收益,使银行卡沦为了洗钱...

卡神小组提醒:信用卡全额计息让很多持卡人越陷越深!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:信用卡全额计息让很多持卡人越陷越深!

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其实真正了解信用卡的朋友们都知道,信用卡正常使用还是非常好的,不过卡神小组想说的是,很多持卡人的沦陷都是从账单分期、最低还款、全额计息开始的,那么这到底是怎么回事情呢?今天卡神小组就来和朋友们聊一聊信用卡全额计息让很多持卡人越陷越深!朋友们...

卡神小组提醒:公安将整顿银行卡实名不实人现象,严厉打击提供转账洗钱参与者!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:公安将整顿银行卡实名不实人现象,严厉打击提供转账洗钱参与者!

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最近,根据卡神小组获悉,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在2019年1月14日北京召开。卡神小组从会上了解到,公安机关将整治手机卡、银行卡等实名不实人的问题。那么这将会带来什么影响呢?今天卡神小组就来和朋友们聊一聊公安将整顿...

卡神小组来说说:信用卡薅羊毛,过度套取积分的后果什么?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:信用卡薅羊毛,过度套取积分的后果什么?

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关于信用卡薅羊毛的话题,其实在最近几年一次各有说辞。根据卡神小组了解,作为信用卡持卡人来说,当然是抓银行的信用卡积分漏洞来获取最大利益更好,不然谁会去办理那么多的信用卡呢?当然,作为银行角度来说,银行本来为了吸引更多新客户搞出的营销活动,在...

卡神小组提醒:监管部门严查信贷资金违规流向房地产!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:监管部门严查信贷资金违规流向房地产!

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最近,根据卡神小组获悉,银保监会将在32个城市开展银行房地产业务专项检查工作,严厉查处各种将资金通过挪用、转道等方式流入房地产行业的违法违规行为。这也是为什么卡神小组说,监管在持续,力度在加强的道理。在2019年8月8日,银保监会办公厅发布...

卡神小组提醒:私人银行账户转账管理严格且日常公转私、私转私切莫超过限额!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:私人银行账户转账管理严格且日常公转私、私转私切莫超过限额!

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最近,根据卡神小组了解,根据中国人民银行加急文件得知:在2018年12月1日起,除了取消开户许可证之外,增加对于个人银行账户的管控,尤其是“公转私”账户,以及超过限额的账户的监管尤为严格。那么这到底是怎么一回事呢?今天卡神小组就来和朋友们说...

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