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标签:违法

卡神小组来说说:拒执罪是老赖不该触碰的红线!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:拒执罪是老赖不该触碰的红线!

卡神小组-柒如评论(9)

诚信,是一个人在社会立足的根本。自古驱民在信诚,一言为重百金轻。诚信是人的第二“身份证”,是中华民族传承下来的道德传统,也是社会主义核心价值观的基本要求,民法之所以能够成为市场经济的基本法,就在于市场经济是以诚信为基础的契约经济。不过最近几...

卡神小组提醒:透支信用卡逾期不还逃匿的行为违法吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:透支信用卡逾期不还逃匿的行为违法吗?

卡神小组-柒如评论(9)

越来越多的人开始习惯超前消费,不管是有钱还是没钱,只要有信用卡就可以随意消费。不过在卡神小组看来,这样的行为还是很危险的。虽说信用卡的出现让很多朋友避免了很多没钱时的尴尬,但是信用卡也让很多原本自制力不太高的人,出现了消费无度的情况。那么今...

卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!

卡神小组-柒如评论(13)

银行卡以便捷的功能服务于人们的同时,也在为电诈犯罪分子充当着帮凶。根据卡神小组了解,在公安机关侦破众多的电信诈骗案件当中,狡猾的犯罪嫌疑人往往通过各种渠道购买大量银行卡实施作案,迅速将诈骗来的钱转账分散支取,为警方破案制造迷雾,扰乱侦查视线...

卡神小组提醒:出租、出售个人金融账户属违法行为!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:出租、出售个人金融账户属违法行为!

卡神小组-柒如评论(15)

当前,利用非法提供的银行账户转移诈骗资金已成为当前电信网络新型违法犯罪中的突出问题。根据卡神小组了解,很多不法犯罪团伙都把一些学生或老年人的个人银行卡当作主要来源。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲出租、出售个人金融账户属违法行为!朋友们一...

卡神小组来说说:贷款逾期影响大,信用是金逐步进入人们生活之中!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:贷款逾期影响大,信用是金逐步进入人们生活之中!

卡神小组-柒如评论(7)

随着超前消费的观念越来越深入人心,办理贷款的人越来越多了,不过根据卡神小组了解,贷款逾期的人数也随之剧增。贷款逾期不仅会影响以后的借贷,还会影响个人征信,对生活造成很大的影响,严重的还会被起诉。卡神小组提醒朋友们,朋友们千万别把逾期不当一回...

卡神小组提醒:遇到三类网贷平台的欠款可以斟酌还款!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:遇到三类网贷平台的欠款可以斟酌还款!

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近年来,随着人们的消费观念不断转变,尤其是年轻人提前消费便成为了一种常态;在收入和支出形成巨大反差的消费形态下许多人常常是入不敷出,捉襟见肘。从而就有更多的人反复借贷,持续借贷,最终债务崩盘。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊遇到三类网贷平...

卡神小组提醒:虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !

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想发财的人很多,每天通过务实工作去赚钱的人很少。在卡神小组看来,最近几年国人的投机心理越浓,投资心态反而减少。最近根据卡神小组从媒体新闻处获悉,网友读者小L找到了一条发财致富的路,那就是小L帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等,小L就可以获得...

卡神小组来说说:哪些逾期情况会导致触犯法律呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:哪些逾期情况会导致触犯法律呢?

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有些用户,经常会在贷款后或使用信用卡后忘记还款,不小心就造成了逾期。其实这样的事情并不少见,卡神小组认为,这样的逾期属于马大哈。很多朋友以为交点逾期利息、滞纳金,就没有太大问题了,经常不会将此事放在心上。不过恶意逾期和拒绝还款的话,那么性质...

卡神小组提醒:债务人不还款,个人电子账户有可能被冻结!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:债务人不还款,个人电子账户有可能被冻结!

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近日,根据卡神小组获悉,某平台发布关于逾期借款人银行账户冻结信息公告,而警方已针对50名逾期借款人进行银行账户冻结,客户仍拒绝履行还款义务,警方将会继续冻结名下其他银行账户、支付宝账户及微信钱包等第三方支付账户。在卡神小组看来,支付宝账户及...

卡神小组提醒:买卖银行卡和营业执照的灰色产业为何如此让人疯狂?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:买卖银行卡和营业执照的灰色产业为何如此让人疯狂?

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银行卡作为便捷的支付工具,改善支付体验的同时,根据卡神小组从媒体新闻那了解到的情况来看,现在银行卡市场背后也催生出了一条贩卖银行卡的黑色产业链。近年来,银行卡非法买卖事件层出不穷,不法分子通过银行卡倒买倒卖赚取不正当收益,使银行卡沦为了洗钱...

卡神小组提醒:公安将整顿银行卡实名不实人现象,严厉打击提供转账洗钱参与者!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:公安将整顿银行卡实名不实人现象,严厉打击提供转账洗钱参与者!

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最近,根据卡神小组获悉,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在2019年1月14日北京召开。卡神小组从会上了解到,公安机关将整治手机卡、银行卡等实名不实人的问题。那么这将会带来什么影响呢?今天卡神小组就来和朋友们聊一聊公安将整顿...

卡神小组来说说:金融人容易踩踏的23个犯罪红线!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:金融人容易踩踏的23个犯罪红线!

卡神小组-柒如评论(7)

现在很多朋友都想从事金融行业,根据卡神小组了解,很多朋友都认为金融行业的收入高、外快多、人潇洒,但事情真的是这样吗?其实不是,卡神小组可以很明确的告诉朋友们,金融行业的监督、规章其实很严格,并不是朋友们想的那样。那么今天卡神小组就来和朋友们...

卡神小组来说说:信用卡薅羊毛,过度套取积分的后果什么?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:信用卡薅羊毛,过度套取积分的后果什么?

卡神小组-柒如评论(13)

关于信用卡薅羊毛的话题,其实在最近几年一次各有说辞。根据卡神小组了解,作为信用卡持卡人来说,当然是抓银行的信用卡积分漏洞来获取最大利益更好,不然谁会去办理那么多的信用卡呢?当然,作为银行角度来说,银行本来为了吸引更多新客户搞出的营销活动,在...

卡神小组来说说:关于违法发放贷款罪的法律规定及相关说明-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:关于违法发放贷款罪的法律规定及相关说明

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贷款,可以说是我们生活中比不可少的一个个人金融业务,不过卡神小组说一句客观的话:有利益的地方就有漏洞、有纷争。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊关于违法发放贷款罪的法律规定及相关说明朋友们一起来看看详细内容吧。 违法发放贷款罪的法律规定主要...

卡神小组提醒:什么情形的高利贷才会构成违法犯罪呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:什么情形的高利贷才会构成违法犯罪呢?

卡神小组-柒如评论(6)

现在民间放高利贷的朋友们很多,根据卡神小组了解,普通的高利贷最多算民间纠纷,只要退赔超额利息就可以。那么什么样的高利贷才会涉嫌违法呢?那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲什么情形的高利贷才会构成违法犯罪呢?朋友们一起来看看详细内容吧。 1、在...

卡神小组提醒:私人银行账户转账管理严格且日常公转私、私转私切莫超过限额!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:私人银行账户转账管理严格且日常公转私、私转私切莫超过限额!

卡神小组-柒如评论(5)

最近,根据卡神小组了解,根据中国人民银行加急文件得知:在2018年12月1日起,除了取消开户许可证之外,增加对于个人银行账户的管控,尤其是“公转私”账户,以及超过限额的账户的监管尤为严格。那么这到底是怎么一回事呢?今天卡神小组就来和朋友们说...

卡神小组提醒:最高法一案例表示不以骗税为目的虚开增值税专用发票无罪!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:最高法一案例表示不以骗税为目的虚开增值税专用发票无罪!

卡神小组-柒如评论(5)

最近卡神小组看到一条新闻,说的是虚开增值税专用发票不以骗税为目的,有罪无罪?可以说,这个案例给了很多观点和判断。对不以骗税为目的的虚开增值税专用发票有罪还是无罪,此前虽然有很多判例和文章,甚至最高法的个案批复认为是无罪,实践中仍不缺乏有罪判...

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