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标签:账户

卡神小组提醒:银行开户趋于严格,到底是怎么了 ?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:银行开户趋于严格,到底是怎么了 ?

卡神小组-柒如评论(13)

现在创业的朋友很多,创业就需要注册公司,然后申请银行开户。不过根据卡神小组获悉,近期有很多成功注册了公司的朋友都碰到了一个难题,那就是银行开户。根据卡神小组问询得知,现在的银行开户相比之前预约及审核要求复杂了许多,让创业者们苦不堪言。那么今...

卡神小组提醒:办理银行卡给他人使用也会触犯法律!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:办理银行卡给他人使用也会触犯法律!

卡神小组-柒如评论(15)

为别人办银行卡,就能轻松赚取几千块,这样的事情朋友们听说过吗?卡神小组相信这种屡见不鲜的骗局,已经被大多数朋友免疫了。但还是有小部分朋友因为一时心动、或者缺钱就去办了,而这样却会让自己面临牢狱之灾!今天卡神小组就来和朋友们讲一讲办理银行卡给...

卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:买卖银行卡行为违法,个人实施惩戒开始!

卡神小组-柒如评论(13)

银行卡以便捷的功能服务于人们的同时,也在为电诈犯罪分子充当着帮凶。根据卡神小组了解,在公安机关侦破众多的电信诈骗案件当中,狡猾的犯罪嫌疑人往往通过各种渠道购买大量银行卡实施作案,迅速将诈骗来的钱转账分散支取,为警方破案制造迷雾,扰乱侦查视线...

卡神小组来说说:买卖对公账户的黑色产业链听说过吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:买卖对公账户的黑色产业链听说过吗?

卡神小组-柒如评论(16)

在2020年上半年,买卖企业对公账户发案数在多地呈上升趋势。根据卡神小组从公安部门推送线索显示,涉案账户大多与电信诈骗、网络赌博等各类违法涉罪资金流动关联。在卡神小组看来,近期部分中小市场主体经营困难增加、部分人群就业压力上升,应特别警惕不...

卡神小组提醒:虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !

卡神小组-柒如评论(8)

想发财的人很多,每天通过务实工作去赚钱的人很少。在卡神小组看来,最近几年国人的投机心理越浓,投资心态反而减少。最近根据卡神小组从媒体新闻处获悉,网友读者小L找到了一条发财致富的路,那就是小L帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等,小L就可以获得...

卡神小组提醒:朋友们来了解下银行个人账户进出账目流水达到多少就会被风控!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:朋友们来了解下银行个人账户进出账目流水达到多少就会被风控!

卡神小组-柒如评论(7)

做生意的朋友们肯定知道一个情况,就是企业法人都会开一个账户用来业务收款。有的企业主朋友的每天流水几十万都是很常见的,卡神小组告诉朋友们,在未来这样的做法就非常容易出问题。今天卡神小组就来和朋友们说说朋友们来了解下银行个人账户进出账目流水达到...

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