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标签:监管

卡神小组来说说:兴业银行提示规范办卡与合法用卡的深意!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:兴业银行提示规范办卡与合法用卡的深意!

卡神小组-柒如评论(10)

日前,根据卡神小组获悉,兴业银行发布重要公告《规范用卡 合法用卡》。根据卡神小组了解,此份公告表示当今科技发展日新月异,信用卡及网络支付方式已然普及。在这个信息爆炸的时代,对于个人信息安全的保护,需要大家提高警惕,注意日常防范,规范办卡,合...

卡神小组提醒: 银行开始清理睡眠户与超量户!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒: 银行开始清理睡眠户与超量户!

卡神小组-柒如评论(7)

银行卡贩卖是电信网络诈骗高发的主要原因之一,根据卡神小组了解,在监管部门的严打之下,全国已有上万名贩卖银行卡人员被联合惩戒。把银行卡犯罪人员列入失信人员名单,也是人民银行对犯罪人员加大惩戒措施的一个表现,作为银行账户的第一道防线,各大银行目...

卡神小组提醒:互联网贷款出台后消费贷额度收紧,经营贷松绑的影响有多大呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:互联网贷款出台后消费贷额度收紧,经营贷松绑的影响有多大呢?

卡神小组-柒如评论(7)

在2020年4月22日,中国银保监会通过《商业银行互联网贷款管理暂行办法》,互联网贷款办法也称为互联网贷款新规,在卡神小组看来,新规的实施预示着中国互联网金融进入了第二个发展阶段,也就是有原来的民营机构发起的网络贷款机构发展到由商业银行主导...

卡神小组来说说:信用卡监管升级背后存在的现实问题!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:信用卡监管升级背后存在的现实问题!

卡神小组-柒如评论(13)

近几年以来,关于银行信用卡存在的问题一直都是朋友们关注的热点之一,根据卡神小组了解,由于银行机构一直属于朝南坐的境地,如何保障社会年轻人合法权益成为目前最关键的问题,而这个问题目前也成为很多从业人士研究的课题。那么今天卡神小组就来和朋友们讲...

卡神小组提醒:多家银行发出通知,睡眠卡将会被注销清理!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:多家银行发出通知,睡眠卡将会被注销清理!

卡神小组-柒如评论(8)

最近,根据卡神小组获悉,多家银行着手清理个人睡眠账户的消息传遍了网络。由此,银行终于传来了传言已久的断卡行动,也就是清理长期不使用的银行卡。在卡神小组看来,这也是迟早要来的清理整顿,只是来的相当迅速罢了。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲多...

卡神小组提醒:多家银行发公告提醒清理睡眠卡!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:多家银行发公告提醒清理睡眠卡!

卡神小组-柒如评论(9)

随着断卡行动的展开,金融机构对个人账户的管理力度正在不断加大。不过卡神小组告诉朋友们,所谓的睡眠卡其实细分的话是两类,一类是信用卡,就是所谓的贷记卡,另一类就是银行卡,就是所谓的借记卡。所以,卡神小组告诉朋友们,银行要清理的睡眠卡其实是银行...

卡神小组提醒:闲置银行卡要注销,切莫贪小出手银行卡!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:闲置银行卡要注销,切莫贪小出手银行卡!

卡神小组-柒如评论(6)

如今的金融犯罪越来越多,手段也越来越高明,卡神小组可以说金融市场已经成了犯罪的重灾区之一。不过卡神小组提醒朋友们,绝大部分诈骗或者其他的犯罪都绕不开银行,因为这些犯罪活动非法获得的资金需要流转,没有了银行账户就算诈骗得手了,钱也拿不到。用自...

卡神小组提醒:13人因涉及POS机洗钱被抓的警示!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:13人因涉及POS机洗钱被抓的警示!

卡神小组-柒如评论(8)

打击网络黑灰产业链是打击信息网络黑恶犯罪的重要组成部分,卡神小组告诉朋友们,以电话卡、银行卡为代表的实名不实人的“两卡”是黑灰产业链产品的典型代表,为黑恶势力实施信息网络黑恶犯罪提供了便利条件。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲13人因涉及...

卡神小组提醒:银行开户趋于严格,到底是怎么了 ?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:银行开户趋于严格,到底是怎么了 ?

卡神小组-柒如评论(13)

现在创业的朋友很多,创业就需要注册公司,然后申请银行开户。不过根据卡神小组获悉,近期有很多成功注册了公司的朋友都碰到了一个难题,那就是银行开户。根据卡神小组问询得知,现在的银行开户相比之前预约及审核要求复杂了许多,让创业者们苦不堪言。那么今...

卡神小组来说说:信用卡分期业务的使用还是算下比较好!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:信用卡分期业务的使用还是算下比较好!

卡神小组-柒如评论(7)

近日,根据卡神小组了解银保监局网站发布关于信用卡分期业务的消费提示,通过案例的形式向消费者提示信用卡分期业务相关的一些投诉热点和消费误区。卡神小组认为,这个对很多持卡人朋友有帮助,所以整理了一下分享给朋友们。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一...

卡神小组来说说:网贷平台的本质到底是什么呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:网贷平台的本质到底是什么呢?

卡神小组-柒如评论(8)

虽然现在网贷平台面临着整顿和全面清退,不过在卡神小组看来,2020年是P2P发展的收官之年。已经开展4年有余的互联网金融专项整治工作面临收尾。卡神小组根据最新数据显示,截止到2020年8月底,官方确认全国正常运营P2P网贷平台仅剩15家。那...

卡神小组提醒:支付代理销售养卡专用POS机被批捕!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:支付代理销售养卡专用POS机被批捕!

卡神小组-柒如评论(15)

近日,根据卡神小组获悉,上海市松江区人民检察院审查一起非法经营销售点终端机具(POS机)案件,涉案非法营业额超过5亿元,根据卡神小组对相关刑法的理解,该代理商非法经营额过高,或将面临5年以上刑罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲支付代理销...

卡神小组来说说:POS一机一户时代来临后销量会大增吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:POS一机一户时代来临后销量会大增吗?

卡神小组-柒如评论(11)

在经过第三方支付行业经过快速生长之后,卡神小组认为正在经历周期震荡,监管一系列文件的出台,标志着POS机将迎来强监管。最近根据卡神小组获悉,央行公布了2020年第二季度支付体系运行总体情况,卡神小组从数据显示,2020年二季度联网机具333...

卡神小组来说说:明确界定针对老年人或学生者的套路贷将从重处罚!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
信用卡知识

卡神小组来说说:明确界定针对老年人或学生者的套路贷将从重处罚!

卡神小组-柒如评论(9)

套路贷不是贷款,最近几年卡神小组一直给朋友们提醒和普及,要明确区分套路贷和贷款,卡神小组告诉朋友们,套路贷本质是诈骗,绝对不是民间借贷或正常的借贷关系。这就是为什么我们国家监管部门在最近几年一直打击套路贷的原因,那么今天卡神小组就来和朋友们...

卡神小组提醒:多家银行发文将会严控信用卡资金用途!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:多家银行发文将会严控信用卡资金用途!

卡神小组-柒如评论(8)

在2020年7月29日,中信银行发布《关于进一步明确信用卡资金用途的公告》。根据卡神小组了解,在中信银行发布《关于进一步明确信用卡资金用途的公告》文件后,可谓是对信用卡套现一族敲响了警钟。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊多家银行发文将会严...

卡神小组来说说:网贷违规泛滥,为何还有平台在运营?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:网贷违规泛滥,为何还有平台在运营?

卡神小组-柒如评论(12)

近年来,网贷行业的快速发展,卡神小组可以毫不夸张的说,很多网贷平台掏空了出借人和借款人的钱包,而谁是最终的受益者?一方面出借人的本金都是严重到拿不回本金,另一方面借款人遇到了不正规的收取高息的方式,而P2P高管在被查处时竟没有个人财产,这场...

卡神小组来说说:监管收紧后会影响助贷机构的业务吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:监管收紧后会影响助贷机构的业务吗?

卡神小组-柒如评论(7)

熟悉网贷和助贷的朋友们都知道,从2019年开始,监管机构就一直在加大行业监管和相关政策的制定。根据卡神小组了解,为规范商业银行互联网贷款业务经营行为,促进互联网贷款业务平稳健康发展,银保监会制定了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》自2020...

卡神小组来说说:信用卡养卡为什么很难发现和查处?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:信用卡养卡为什么很难发现和查处?

卡神小组-柒如评论(13)

最近,根据卡神小组获悉,中国银保监会消费者权益保护局发布2020年第四号风险提示,提醒消费者应正确认识信用卡功能,合理使用信用卡,树立科学消费观念,理性消费、适度透支。近年来,信用卡业务发展较快,已成为银行零售业务的重要组成部分,在促进居民...

卡神小组提醒:职业养卡易违规,合理用卡才是正道!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:职业养卡易违规,合理用卡才是正道!

卡神小组-柒如评论(9)

一机多户POS机迎来强监管,养卡方式逐渐紧缩,根据卡神小组了解,而在信用卡逾期率不断攀升的大潮下,以卡养卡仍是持卡人最后的救命稻草。不然,卡神小组认为会有更多的信用卡持卡人陷入逾期违约的境地。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊职业养卡易违规...

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