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标签:监管

卡神小组提醒:13人因涉及POS机洗钱被抓的警示!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:13人因涉及POS机洗钱被抓的警示!

卡神小组-柒如评论(8)

打击网络黑灰产业链是打击信息网络黑恶犯罪的重要组成部分,卡神小组告诉朋友们,以电话卡、银行卡为代表的实名不实人的“两卡”是黑灰产业链产品的典型代表,为黑恶势力实施信息网络黑恶犯罪提供了便利条件。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲13人因涉及...

卡神小组提醒:银行开户趋于严格,到底是怎么了 ?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:银行开户趋于严格,到底是怎么了 ?

卡神小组-柒如评论(13)

现在创业的朋友很多,创业就需要注册公司,然后申请银行开户。不过根据卡神小组获悉,近期有很多成功注册了公司的朋友都碰到了一个难题,那就是银行开户。根据卡神小组问询得知,现在的银行开户相比之前预约及审核要求复杂了许多,让创业者们苦不堪言。那么今...

卡神小组来说说:信用卡分期业务的使用还是算下比较好!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组来说说:信用卡分期业务的使用还是算下比较好!

卡神小组-柒如评论(7)

近日,根据卡神小组了解银保监局网站发布关于信用卡分期业务的消费提示,通过案例的形式向消费者提示信用卡分期业务相关的一些投诉热点和消费误区。卡神小组认为,这个对很多持卡人朋友有帮助,所以整理了一下分享给朋友们。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一...

卡神小组来说说:网贷平台的本质到底是什么呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组来说说:网贷平台的本质到底是什么呢?

卡神小组-柒如评论(8)

虽然现在网贷平台面临着整顿和全面清退,不过在卡神小组看来,2020年是P2P发展的收官之年。已经开展4年有余的互联网金融专项整治工作面临收尾。卡神小组根据最新数据显示,截止到2020年8月底,官方确认全国正常运营P2P网贷平台仅剩15家。那...

卡神小组提醒:支付代理销售养卡专用POS机被批捕!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:支付代理销售养卡专用POS机被批捕!

卡神小组-柒如评论(15)

近日,根据卡神小组获悉,上海市松江区人民检察院审查一起非法经营销售点终端机具(POS机)案件,涉案非法营业额超过5亿元,根据卡神小组对相关刑法的理解,该代理商非法经营额过高,或将面临5年以上刑罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲支付代理销...

卡神小组来说说:POS一机一户时代来临后销量会大增吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组来说说:POS一机一户时代来临后销量会大增吗?

卡神小组-柒如评论(11)

在经过第三方支付行业经过快速生长之后,卡神小组认为正在经历周期震荡,监管一系列文件的出台,标志着POS机将迎来强监管。最近根据卡神小组获悉,央行公布了2020年第二季度支付体系运行总体情况,卡神小组从数据显示,2020年二季度联网机具333...

卡神小组来说说:明确界定针对老年人或学生者的套路贷将从重处罚!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
信用卡知识

卡神小组来说说:明确界定针对老年人或学生者的套路贷将从重处罚!

卡神小组-柒如评论(9)

套路贷不是贷款,最近几年卡神小组一直给朋友们提醒和普及,要明确区分套路贷和贷款,卡神小组告诉朋友们,套路贷本质是诈骗,绝对不是民间借贷或正常的借贷关系。这就是为什么我们国家监管部门在最近几年一直打击套路贷的原因,那么今天卡神小组就来和朋友们...

卡神小组提醒:多家银行发文将会严控信用卡资金用途!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:多家银行发文将会严控信用卡资金用途!

卡神小组-柒如评论(8)

在2020年7月29日,中信银行发布《关于进一步明确信用卡资金用途的公告》。根据卡神小组了解,在中信银行发布《关于进一步明确信用卡资金用途的公告》文件后,可谓是对信用卡套现一族敲响了警钟。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊多家银行发文将会严...

卡神小组来说说:网贷违规泛滥,为何还有平台在运营?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组来说说:网贷违规泛滥,为何还有平台在运营?

卡神小组-柒如评论(12)

近年来,网贷行业的快速发展,卡神小组可以毫不夸张的说,很多网贷平台掏空了出借人和借款人的钱包,而谁是最终的受益者?一方面出借人的本金都是严重到拿不回本金,另一方面借款人遇到了不正规的收取高息的方式,而P2P高管在被查处时竟没有个人财产,这场...

卡神小组来说说:监管收紧后会影响助贷机构的业务吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组来说说:监管收紧后会影响助贷机构的业务吗?

卡神小组-柒如评论(7)

熟悉网贷和助贷的朋友们都知道,从2019年开始,监管机构就一直在加大行业监管和相关政策的制定。根据卡神小组了解,为规范商业银行互联网贷款业务经营行为,促进互联网贷款业务平稳健康发展,银保监会制定了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》自2020...

卡神小组来说说:信用卡养卡为什么很难发现和查处?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组来说说:信用卡养卡为什么很难发现和查处?

卡神小组-柒如评论(13)

最近,根据卡神小组获悉,中国银保监会消费者权益保护局发布2020年第四号风险提示,提醒消费者应正确认识信用卡功能,合理使用信用卡,树立科学消费观念,理性消费、适度透支。近年来,信用卡业务发展较快,已成为银行零售业务的重要组成部分,在促进居民...

卡神小组提醒:职业养卡易违规,合理用卡才是正道!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:职业养卡易违规,合理用卡才是正道!

卡神小组-柒如评论(9)

一机多户POS机迎来强监管,养卡方式逐渐紧缩,根据卡神小组了解,而在信用卡逾期率不断攀升的大潮下,以卡养卡仍是持卡人最后的救命稻草。不然,卡神小组认为会有更多的信用卡持卡人陷入逾期违约的境地。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊职业养卡易违规...

卡神小组来说说:2020年7月1日后还能进行大额转账吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组来说说:2020年7月1日后还能进行大额转账吗?

卡神小组-柒如评论(5)

看新闻的朋友们都知道,在2020年7月1日后,银行将对大额转账进行监控。然后就有很多朋友来卡神小组咨询,问是不是以后的大额转账都会被管的很严?根据诸多网友的提问,今天卡神小组就来和朋友们聊一聊2020年7月1日后还能进行大额转账吗?朋友们一...

卡神小组提醒:一机多码和一机多户等乱象将迎监管整顿!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:一机多码和一机多户等乱象将迎监管整顿!

卡神小组-柒如评论(11)

近年来,POS机支付行业中屡禁难止的一机多码、一机多户等POS机市场乱象再迎监管重拳,被犯罪分子利用为洗钱新渠道的条码支付也遭重点点名。正如卡神小组在以前预言的那样,支付行业的乱象迟早会被清理整顿。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊一机多码...

卡神小组来说说:P2P市场迎来银保监会加强清理整顿!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
信用卡知识

卡神小组来说说:P2P市场迎来银保监会加强清理整顿!

卡神小组-柒如评论(10)

众所周知,借款人在遇到了网贷中遭到的不是套路贷就是高利贷,而逾期之后遇到的就是曝光通讯录,甚至上门进行催收,加大了借款人的生活压力,根据卡神小组了解,随着监管政策的下达不少借款人开始了维权,不是在网上投诉平台进行维权就是去金融局维权。那么今...

卡神小组来说说:为什么互联网金融会从宠儿变成弃儿呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:为什么互联网金融会从宠儿变成弃儿呢?

卡神小组-柒如评论(6)

互联网金融,其实熟悉金融的朋友们都知道,从一开始的目的是扶持小微、覆盖银行未涉足的地区和行业。那么互联网金融为什么在这几年变味了呢?根据卡神小组了解,在最近这段时间,现金贷正遭遇全方位封堵,数据采集环节有大数据公司清查、经营环节牌照收紧和P...

卡神小组提醒:监管部门严查信贷资金违规流向房地产!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:监管部门严查信贷资金违规流向房地产!

卡神小组-柒如评论(8)

最近,根据卡神小组获悉,银保监会将在32个城市开展银行房地产业务专项检查工作,严厉查处各种将资金通过挪用、转道等方式流入房地产行业的违法违规行为。这也是为什么卡神小组说,监管在持续,力度在加强的道理。在2019年8月8日,银保监会办公厅发布...

卡神小组提醒:多家支付机构因监管原因开始清理违规商户!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:多家支付机构因监管原因开始清理违规商户!

卡神小组-柒如评论(9)

近日,根据卡神小组获悉,部分第三方支付机构受到监管部门约谈,其存在的支付通道问题被明确指出,监管要求相关支付机构审慎开展或清退P2P支付结算业务,谨慎开展业务给互金平台提供支付公司,同时也有多家支付机构因为给违法违规现金贷业务提供支付通道被...

卡神小组来说说:网贷平台被允许改制为消费金融平台,会有什么市场变革吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组来说说:网贷平台被允许改制为消费金融平台,会有什么市场变革吗?

卡神小组-柒如评论(10)

网贷行业监管有了新动态,根据卡神小组了解,互金整治领导小组和网贷整治领导小组近日联合召开网络借贷风险专项整治工作座谈会,而该座谈会明确了网贷专项整治时间表,包括2019年三季度整治工作将将继续严格落实降机构数量、降行业规模、降涉及人数的“三...

卡神小组来说说:朋友们该如何快速识别互联网投资理财中的骗术陷阱!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
信用卡知识

卡神小组来说说:朋友们该如何快速识别互联网投资理财中的骗术陷阱!

卡神小组-柒如评论(5)

投资遭遇陷阱、购买理财产品遭遇“飞单”、个人金融信息被泄露……除了这些让人恼火的消费陷阱,那些让人憋气的金融服务也常常让人深感不吐不快。毕竟,在卡神小组看来,和金融沾边的事情就少不了陷阱和套路。今天卡神小组就来和朋友们说说朋友们该如何快速识...

卡神小组提醒:朋友们来了解下银行个人账户进出账目流水达到多少就会被风控!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:朋友们来了解下银行个人账户进出账目流水达到多少就会被风控!

卡神小组-柒如评论(7)

做生意的朋友们肯定知道一个情况,就是企业法人都会开一个账户用来业务收款。有的企业主朋友的每天流水几十万都是很常见的,卡神小组告诉朋友们,在未来这样的做法就非常容易出问题。今天卡神小组就来和朋友们说说朋友们来了解下银行个人账户进出账目流水达到...

卡神小组提醒:未来逃汇境外买房和赌博等不良不法行为将被纳入央行征信黑名单!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
POS机

卡神小组提醒:未来逃汇境外买房和赌博等不良不法行为将被纳入央行征信黑名单!

卡神小组-柒如评论(5)

最近,根据卡神小组获悉,在2018年12月6日外汇局昨通报15起外汇违规案例,与以往只公布处罚结果不同,此次公布的案例中,还透露了企业及个人处罚信息纳入人民银行征信系统的情况,同时个人还被实施“关注名单”管理。卡神小组认为,只有在国家严格监...

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