标签：洗钱

2020-12-20卡神小组-柒如评论(8)

在2020年后半年，根据卡神小组了解，多位粉丝读者反映，招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行的借记卡都忽然被银行冻结封卡，根据卡神小组分析，冻结原因为触发央行反洗钱系统的严格监管。那么这到底是怎么回事情呢？今天卡神小组就来和朋友...

2020-12-14卡神小组-柒如评论(7)

现在注册公司容易了，当天申请当天拿证，不过根据卡神小组了解，很多网友读者反映现在注册公司挺容易，银行开户难了。在卡神小组走访了解后发现，这个还真怪不了银行，今天卡神小组就来和朋友们讲一讲银行严查企业开户，非法用途的空壳公司将被严查！朋友们一...

2020-12-10卡神小组-柒如评论(8)

最近，卡神小组看到一条新闻，说的是为了帮朋友融资，提供多张个人银行卡用于公司走账，其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。最终，G某由于涉及洗钱受到刑事处罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训！朋...

2020-12-09卡神小组-柒如评论(12)

如今，人们的日常生活已经离不开手机，不过卡神小组可以说，几乎每个人都收到过诈骗短信。类似积分换奖品类的诈骗短信卡神小组相信朋友们都收到过，近期办理了ETC的车主，老板、个体工商户都有与之对应的短信，这些短信通称为钓鱼短信，都是骗子用来实施诈...

2020-11-27卡神小组-柒如评论(6)

在现在的生活中，每个人信任并依赖银行储蓄，通过银行存款的方式为自己增加财富基数，保障资金安全。卡神小组可以说，毕竟现在没有谁会在家里放上几十万、几百万现金，毕竟还是普通人多。随着国家监管文件的出台，大额现金管理会影响到现在每个人的资金使用习...

2020-11-15卡神小组-柒如评论(7)

每天看新闻的朋友们都知道，最近几年国家对反洗钱的打击是非常严厉的。卡神小组告诉朋友们，我们国家的刑法明确规定，明知是犯罪所得却还提供资金账户协助转账，属于洗钱行为，因此对银行来说，个人转账业务过程中会存在一定洗钱的风险。那么今天卡神小组就来...

2020-07-25卡神小组-柒如评论(16)

在2020年上半年，买卖企业对公账户发案数在多地呈上升趋势。根据卡神小组从公安部门推送线索显示，涉案账户大多与电信诈骗、网络赌博等各类违法涉罪资金流动关联。在卡神小组看来，近期部分中小市场主体经营困难增加、部分人群就业压力上升，应特别警惕不...

2020-07-21卡神小组-柒如评论(8)

想发财的人很多，每天通过务实工作去赚钱的人很少。在卡神小组看来，最近几年国人的投机心理越浓，投资心态反而减少。最近根据卡神小组从媒体新闻处获悉，网友读者小L找到了一条发财致富的路，那就是小L帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等，小L就可以获得...

2020-06-28卡神小组-柒如评论(11)

近年来，POS机支付行业中屡禁难止的一机多码、一机多户等POS机市场乱象再迎监管重拳，被犯罪分子利用为洗钱新渠道的条码支付也遭重点点名。正如卡神小组在以前预言的那样，支付行业的乱象迟早会被清理整顿。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊一机多码...

2019-10-31卡神小组-柒如评论(6)

其实早在2019年5月29日，卡神小组从财付通发布消息称，接到用户关于“出借收款码”的举报，经分析发现是组织赌博、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通账户，分批分量运作，将赃款洗白的一种新型洗钱方式。近日，根据卡神小组网友读者粉丝提供的消息，卡...

2019-10-12卡神小组-柒如评论(9)

提供一个收款二维码，轻轻松松就可坐等收钱？这样的好事情朋友们遇到过吗？卡神小组提醒朋友们，如果遇到这样的事情，请一定要小心，如果真的提供了自己的收款二维码，很可能参与了一种新型洗钱犯罪。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊兼职提供个人收款码会...

2019-09-28卡神小组-柒如评论(11)

最近，卡神小组看到一条消息，说的是在公安部的协调指挥下，国内多省公安厅组织同步开展“净网6号”专案收网行动，打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103人，捣毁窝点10个，冻结涉案金额1645万元，缴获手...

2019-09-14卡神小组-柒如评论(11)

近日，根据卡神小组获悉，公安部研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动相关工作。根据卡神小组了解发现，有赌博网站充值点藏身知名电商平台。不法分子通过在平台上注册“空壳店铺”套取网络收款码，再以虚假交易、分包垫资等为手段，为赌客充值，向赌博网站输...

2019-08-10卡神小组-柒如评论(10)

近日，根据卡神小组获悉，在财付通反洗钱团队接到用户关于“出借收款码”的举报，迅速进行了案例分析，发现是组织赌博、色情、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通用户账户，分批分量地运作，将赃款洗白的一种新型洗钱犯罪方式。根据卡神小组了解，财付通反洗钱...