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标签:洗钱

卡神小组来说说:银行卡被冻结后的解冻流程!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:银行卡被冻结后的解冻流程!

卡神小组-柒如评论(7)

如今的网络是越来越发达,出门只需要带上一部手机就足够了,不管是外出旅游,商店购物还是乘坐公交,都可以使用手机进行线上支付。不过,关于这一点,卡神小组提醒朋友们,线上支付一般都是通过第三方平台实现的,平台会从绑定的银行卡当中转入、转出一定的资...

卡神小组来说说:断卡行动断的到底是什么卡呢?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:断卡行动断的到底是什么卡呢?

卡神小组-柒如评论(9)

用自己的身份证花上几十元办理两张银行卡再出售给他人,轻轻松松就能赚到4000元,这样天上掉馅饼的好事朋友们会心动吗?卡神小组最近经常提醒朋友们,切不要为了利益出售自己的银行卡和手机卡。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲断卡行动断的到底是什么...

卡神小组来说说:出借银行账户涉嫌犯罪的话,什么情况下可以免于起诉!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:出借银行账户涉嫌犯罪的话,什么情况下可以免于起诉!

卡神小组-柒如评论(12)

近日,根据卡神小组获悉,有很多朋友因为出借银行账户而被公安机关采取强制措施,在这些人看来只是借账户给别人使用一下,问题不大。但是事实是这样吗?卡神小组可以肯定的告诉朋友们这样做却存在极大的风险。出借账户的行为很可能会触犯“帮助信息网络犯罪活...

卡神小组提醒:用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!

卡神小组-柒如评论(8)

最近,卡神小组看到一条新闻,说的是为了帮朋友融资,提供多张个人银行卡用于公司走账,其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。最终,G某由于涉及洗钱受到刑事处罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!朋...

卡神小组提醒:警惕年底多发的钓鱼短信骗局!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:警惕年底多发的钓鱼短信骗局!

卡神小组-柒如评论(12)

如今,人们的日常生活已经离不开手机,不过卡神小组可以说,几乎每个人都收到过诈骗短信。类似积分换奖品类的诈骗短信卡神小组相信朋友们都收到过,近期办理了ETC的车主,老板、个体工商户都有与之对应的短信,这些短信通称为钓鱼短信,都是骗子用来实施诈...

卡神小组提醒:银行大额现金管理办法上线后的改变!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:银行大额现金管理办法上线后的改变!

卡神小组-柒如评论(6)

在现在的生活中,每个人信任并依赖银行储蓄,通过银行存款的方式为自己增加财富基数,保障资金安全。卡神小组可以说,毕竟现在没有谁会在家里放上几十万、几百万现金,毕竟还是普通人多。随着国家监管文件的出台,大额现金管理会影响到现在每个人的资金使用习...

卡神小组来说说:买卖对公账户的黑色产业链听说过吗?-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组来说说:买卖对公账户的黑色产业链听说过吗?

卡神小组-柒如评论(16)

在2020年上半年,买卖企业对公账户发案数在多地呈上升趋势。根据卡神小组从公安部门推送线索显示,涉案账户大多与电信诈骗、网络赌博等各类违法涉罪资金流动关联。在卡神小组看来,近期部分中小市场主体经营困难增加、部分人群就业压力上升,应特别警惕不...

卡神小组提醒:虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:虚拟货币转现金,也会变成违法犯罪行为 !

卡神小组-柒如评论(8)

想发财的人很多,每天通过务实工作去赚钱的人很少。在卡神小组看来,最近几年国人的投机心理越浓,投资心态反而减少。最近根据卡神小组从媒体新闻处获悉,网友读者小L找到了一条发财致富的路,那就是小L帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等,小L就可以获得...

卡神小组提醒:一机多码和一机多户等乱象将迎监管整顿!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:一机多码和一机多户等乱象将迎监管整顿!

卡神小组-柒如评论(11)

近年来,POS机支付行业中屡禁难止的一机多码、一机多户等POS机市场乱象再迎监管重拳,被犯罪分子利用为洗钱新渠道的条码支付也遭重点点名。正如卡神小组在以前预言的那样,支付行业的乱象迟早会被清理整顿。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊一机多码...

卡神小组提醒:兼职提供个人收款码会涉嫌共同犯罪,非法码商将被整顿!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
信用卡知识

卡神小组提醒:兼职提供个人收款码会涉嫌共同犯罪,非法码商将被整顿!

卡神小组-柒如评论(9)

提供一个收款二维码,轻轻松松就可坐等收钱?这样的好事情朋友们遇到过吗?卡神小组提醒朋友们,如果遇到这样的事情,请一定要小心,如果真的提供了自己的收款二维码,很可能参与了一种新型洗钱犯罪。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊兼职提供个人收款码会...

卡神小组提醒:电商平台收款码成为赌博平台收款新渠道,商户业主需警惕!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:电商平台收款码成为赌博平台收款新渠道,商户业主需警惕!

卡神小组-柒如评论(11)

近日,根据卡神小组获悉,公安部研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动相关工作。根据卡神小组了解发现,有赌博网站充值点藏身知名电商平台。不法分子通过在平台上注册“空壳店铺”套取网络收款码,再以虚假交易、分包垫资等为手段,为赌客充值,向赌博网站输...

卡神小组提醒:贪图小利出租自己的“收款码”赚佣金的行为涉嫌洗钱犯罪!-卡神小组-最专业的信融职业人俱乐部
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卡神小组提醒:贪图小利出租自己的“收款码”赚佣金的行为涉嫌洗钱犯罪!

卡神小组-柒如评论(10)

近日,根据卡神小组获悉,在财付通反洗钱团队接到用户关于“出借收款码”的举报,迅速进行了案例分析,发现是组织赌博、色情、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通用户账户,分批分量地运作,将赃款洗白的一种新型洗钱犯罪方式。根据卡神小组了解,财付通反洗钱...

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