
卡神小组提醒:央行严查反洗钱,银行储蓄卡如何才能避免风控?
在2020年后半年,根据卡神小组了解,多位粉丝读者反映,招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行的借记卡都忽然被银行冻结封卡,根据卡神小组分析,冻结原因为触发央行反洗钱系统的严格监管。那么这到底是怎么回事情呢?今天卡神小组就来和朋友...
在2020年后半年,根据卡神小组了解,多位粉丝读者反映,招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行的借记卡都忽然被银行冻结封卡,根据卡神小组分析,冻结原因为触发央行反洗钱系统的严格监管。那么这到底是怎么回事情呢?今天卡神小组就来和朋友...
现在注册公司容易了,当天申请当天拿证,不过根据卡神小组了解,很多网友读者反映现在注册公司挺容易,银行开户难了。在卡神小组走访了解后发现,这个还真怪不了银行,今天卡神小组就来和朋友们讲一讲银行严查企业开户,非法用途的空壳公司将被严查!朋友们一...
最近,卡神小组看到一条新闻,说的是为了帮朋友融资,提供多张个人银行卡用于公司走账,其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。最终,G某由于涉及洗钱受到刑事处罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训!朋...
如今,人们的日常生活已经离不开手机,不过卡神小组可以说,几乎每个人都收到过诈骗短信。类似积分换奖品类的诈骗短信卡神小组相信朋友们都收到过,近期办理了ETC的车主,老板、个体工商户都有与之对应的短信,这些短信通称为钓鱼短信,都是骗子用来实施诈...
在现在的生活中,每个人信任并依赖银行储蓄,通过银行存款的方式为自己增加财富基数,保障资金安全。卡神小组可以说,毕竟现在没有谁会在家里放上几十万、几百万现金,毕竟还是普通人多。随着国家监管文件的出台,大额现金管理会影响到现在每个人的资金使用习...
每天看新闻的朋友们都知道,最近几年国家对反洗钱的打击是非常严厉的。卡神小组告诉朋友们,我们国家的刑法明确规定,明知是犯罪所得却还提供资金账户协助转账,属于洗钱行为,因此对银行来说,个人转账业务过程中会存在一定洗钱的风险。那么今天卡神小组就来...
在2020年上半年,买卖企业对公账户发案数在多地呈上升趋势。根据卡神小组从公安部门推送线索显示,涉案账户大多与电信诈骗、网络赌博等各类违法涉罪资金流动关联。在卡神小组看来,近期部分中小市场主体经营困难增加、部分人群就业压力上升,应特别警惕不...
想发财的人很多,每天通过务实工作去赚钱的人很少。在卡神小组看来,最近几年国人的投机心理越浓,投资心态反而减少。最近根据卡神小组从媒体新闻处获悉,网友读者小L找到了一条发财致富的路,那就是小L帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等,小L就可以获得...
近年来,POS机支付行业中屡禁难止的一机多码、一机多户等POS机市场乱象再迎监管重拳,被犯罪分子利用为洗钱新渠道的条码支付也遭重点点名。正如卡神小组在以前预言的那样,支付行业的乱象迟早会被清理整顿。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊一机多码...
其实早在2019年5月29日,卡神小组从财付通发布消息称,接到用户关于“出借收款码”的举报,经分析发现是组织赌博、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通账户,分批分量运作,将赃款洗白的一种新型洗钱方式。近日,根据卡神小组网友读者粉丝提供的消息,卡...
提供一个收款二维码,轻轻松松就可坐等收钱?这样的好事情朋友们遇到过吗?卡神小组提醒朋友们,如果遇到这样的事情,请一定要小心,如果真的提供了自己的收款二维码,很可能参与了一种新型洗钱犯罪。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊兼职提供个人收款码会...
最近,卡神小组看到一条消息,说的是在公安部的协调指挥下,国内多省公安厅组织同步开展“净网6号”专案收网行动,打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人103人,捣毁窝点10个,冻结涉案金额1645万元,缴获手...
近日,根据卡神小组获悉,公安部研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动相关工作。根据卡神小组了解发现,有赌博网站充值点藏身知名电商平台。不法分子通过在平台上注册“空壳店铺”套取网络收款码,再以虚假交易、分包垫资等为手段,为赌客充值,向赌博网站输...
近日,根据卡神小组获悉,在财付通反洗钱团队接到用户关于“出借收款码”的举报,迅速进行了案例分析,发现是组织赌博、色情、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通用户账户,分批分量地运作,将赃款洗白的一种新型洗钱犯罪方式。根据卡神小组了解,财付通反洗钱...