标签：洗钱

2021-07-25卡神小组-柒如评论(7)

如今的网络是越来越发达，出门只需要带上一部手机就足够了，不管是外出旅游，商店购物还是乘坐公交，都可以使用手机进行线上支付。不过，关于这一点，卡神小组提醒朋友们，线上支付一般都是通过第三方平台实现的，平台会从绑定的银行卡当中转入、转出一定的资...

2021-07-20卡神小组-柒如评论(9)

用自己的身份证花上几十元办理两张银行卡再出售给他人，轻轻松松就能赚到4000元，这样天上掉馅饼的好事朋友们会心动吗？卡神小组最近经常提醒朋友们，切不要为了利益出售自己的银行卡和手机卡。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲断卡行动断的到底是什么...

2021-06-19卡神小组-柒如评论(6)

最近，卡神小组根据数据显示，截止到2020年的三季度末，我国一共开立了个人账户120.92亿户。根据卡神小组测算，就意味着人均拥有的银行账户数达到了8.64户左右。卡神小组知道很多朋友会觉，这个数据也不是太多吧。不过，朋友们要知道的一点是，...

2021-06-17卡神小组-柒如评论(7)

最近，根据卡神小组获悉，全国各地的司法机关在大力打击网络诈骗活动，很多人因为出借了银行卡而被刑事拘留，被判刑的也不在少数，那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲网络诈骗案件中出借银行卡是否也会犯法吗？朋友们一起来看看详细内容吧。 网络诈骗的套路...

2021-04-25卡神小组-柒如评论(12)

近日，根据卡神小组获悉，有很多朋友因为出借银行账户而被公安机关采取强制措施，在这些人看来只是借账户给别人使用一下，问题不大。但是事实是这样吗？卡神小组可以肯定的告诉朋友们这样做却存在极大的风险。出借账户的行为很可能会触犯“帮助信息网络犯罪活...

2020-12-20卡神小组-柒如评论(8)

在2020年后半年，根据卡神小组了解，多位粉丝读者反映，招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行的借记卡都忽然被银行冻结封卡，根据卡神小组分析，冻结原因为触发央行反洗钱系统的严格监管。那么这到底是怎么回事情呢？今天卡神小组就来和朋友...

2020-12-14卡神小组-柒如评论(7)

现在注册公司容易了，当天申请当天拿证，不过根据卡神小组了解，很多网友读者反映现在注册公司挺容易，银行开户难了。在卡神小组走访了解后发现，这个还真怪不了银行，今天卡神小组就来和朋友们讲一讲银行严查企业开户，非法用途的空壳公司将被严查！朋友们一...

2020-12-10卡神小组-柒如评论(8)

最近，卡神小组看到一条新闻，说的是为了帮朋友融资，提供多张个人银行卡用于公司走账，其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。最终，G某由于涉及洗钱受到刑事处罚。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲用4张个人银行卡参与非吸投资项目的教训！朋...

2020-12-09卡神小组-柒如评论(12)

如今，人们的日常生活已经离不开手机，不过卡神小组可以说，几乎每个人都收到过诈骗短信。类似积分换奖品类的诈骗短信卡神小组相信朋友们都收到过，近期办理了ETC的车主，老板、个体工商户都有与之对应的短信，这些短信通称为钓鱼短信，都是骗子用来实施诈...

2020-11-27卡神小组-柒如评论(6)

在现在的生活中，每个人信任并依赖银行储蓄，通过银行存款的方式为自己增加财富基数，保障资金安全。卡神小组可以说，毕竟现在没有谁会在家里放上几十万、几百万现金，毕竟还是普通人多。随着国家监管文件的出台，大额现金管理会影响到现在每个人的资金使用习...

2020-11-15卡神小组-柒如评论(7)

每天看新闻的朋友们都知道，最近几年国家对反洗钱的打击是非常严厉的。卡神小组告诉朋友们，我们国家的刑法明确规定，明知是犯罪所得却还提供资金账户协助转账，属于洗钱行为，因此对银行来说，个人转账业务过程中会存在一定洗钱的风险。那么今天卡神小组就来...

2020-07-25卡神小组-柒如评论(16)

在2020年上半年，买卖企业对公账户发案数在多地呈上升趋势。根据卡神小组从公安部门推送线索显示，涉案账户大多与电信诈骗、网络赌博等各类违法涉罪资金流动关联。在卡神小组看来，近期部分中小市场主体经营困难增加、部分人群就业压力上升，应特别警惕不...

2020-07-21卡神小组-柒如评论(8)

想发财的人很多，每天通过务实工作去赚钱的人很少。在卡神小组看来，最近几年国人的投机心理越浓，投资心态反而减少。最近根据卡神小组从媒体新闻处获悉，网友读者小L找到了一条发财致富的路，那就是小L帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等，小L就可以获得...

2020-06-28卡神小组-柒如评论(11)

近年来，POS机支付行业中屡禁难止的一机多码、一机多户等POS机市场乱象再迎监管重拳，被犯罪分子利用为洗钱新渠道的条码支付也遭重点点名。正如卡神小组在以前预言的那样，支付行业的乱象迟早会被清理整顿。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊一机多码...

2019-10-31卡神小组-柒如评论(6)

其实早在2019年5月29日，卡神小组从财付通发布消息称，接到用户关于“出借收款码”的举报，经分析发现是组织赌博、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通账户，分批分量运作，将赃款洗白的一种新型洗钱方式。近日，根据卡神小组网友读者粉丝提供的消息，卡...

2019-10-12卡神小组-柒如评论(9)

提供一个收款二维码，轻轻松松就可坐等收钱？这样的好事情朋友们遇到过吗？卡神小组提醒朋友们，如果遇到这样的事情，请一定要小心，如果真的提供了自己的收款二维码，很可能参与了一种新型洗钱犯罪。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊兼职提供个人收款码会...

2019-09-28卡神小组-柒如评论(11)

最近，卡神小组看到一条消息，说的是在公安部的协调指挥下，国内多省公安厅组织同步开展“净网6号”专案收网行动，打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103人，捣毁窝点10个，冻结涉案金额1645万元，缴获手...

2019-09-14卡神小组-柒如评论(11)

近日，根据卡神小组获悉，公安部研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动相关工作。根据卡神小组了解发现，有赌博网站充值点藏身知名电商平台。不法分子通过在平台上注册“空壳店铺”套取网络收款码，再以虚假交易、分包垫资等为手段，为赌客充值，向赌博网站输...

2019-08-10卡神小组-柒如评论(10)

近日，根据卡神小组获悉，在财付通反洗钱团队接到用户关于“出借收款码”的举报，迅速进行了案例分析，发现是组织赌博、色情、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通用户账户，分批分量地运作，将赃款洗白的一种新型洗钱犯罪方式。根据卡神小组了解，财付通反洗钱...