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卡神小组提醒:17人改装POS机团伙盗刷1500余人银行卡被警方抓获归案!

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卡神小组除了致力于金融信息的分析外,最为关注的就是告诉广大朋友们如何防范金融诈骗。卡神小组每个月都会有几篇信息专门介绍如何预防盗刷、POS骗局等知识,希望就是让朋友们尽可能的远离金融诈骗,保护好自己的资金安全,毕竟每个人的钱都是辛苦赚来的,被骗子们平白无故的骗走是谁也不好受的。卡神小组今天要说的主题是17人改装POS机团伙盗刷1500余人银行卡被警方抓获归案,在此感谢公安干警们的辛劳,保护了普通百姓们的资金安全。让我们先一起来看下整个事件的经过吧。

事件经过:

2016年年底,正当大家都在准备欢度元旦佳节之际,CQ市公安局的民警却在紧张地忙碌着,随着最后2名嫌疑人在外省落网,一起CQ市内利用改装POS机窃取银行卡信息制作伪卡盗刷现金的重特大案件宣告侦破。2017年1月9日,CQ市公安局召开新闻发布会通报这起案件破获的全过程。在近一年的时间里,CQ警方不计成本展开调查,最终抓获犯罪嫌疑人17人,摧毁犯罪产业链5条,涉案金额500余万元,受害人达1500余人。

2015年10月1日晚上12点前后,家住HB省WH市的H女士突然接到了一连串的手机短信,显示自己建设银行的储蓄卡被人在ATM机分几次取走了24900元。这让H女士非常意外,自己的银行卡就在身上,怎么会接到取款短信?H女士开始认为是诈骗短信,但在父母建议下,她还是立即到楼下的ATM机上进行了查询。查询结果让H女士吃了一惊,自己卡上居然少了24900元。通过网上银行进行查询,她发现自己的银行卡在CQ市三峡广场工商银行的ATM机上进行了取款操作。H女士立即拨打110,并赶到CQ市报了警。

派出所的民警出警后迅速调取了监控视频,发现作案的嫌疑人是一名中年男子,戴着一顶棒球帽,整个操作过程将头埋得很低,看不清楚长相。然而,民警却敏锐地发现一个细节,男子从外衣口袋里掏出了一叠类似银行卡的白色卡片,他就是用这种白色卡片从ATM机取走了H女士账户里的钱。受害人肯定不只H女士一人,且犯罪嫌疑人手法娴熟,显然已经不是第一次作案。

虽然魔高一尺,但是道高一丈,邪不胜正。经过专案组民警将近一年不计成本、坚持不懈的侦查,终于查明,此案系以L某、C某为首的犯罪团伙所为。嫌犯利用改装POS机,获取数据制作伪卡,进行资金盗刷。

根据警方介绍,2014年,犯罪嫌疑人L某与GD省SZ市一家电子公司的技术人员S某、Z某结识,几人共同研发出了测录银行卡磁道信息及支付密码的芯片,只需将该芯片安装到普通POS机中即可盗取被刷银行卡的数据信息和密码。一个通过盗刷他人银行卡来获取钱财的“致富梦想”在L某的头脑中萌生。L某回到YN省后,立即通过网上的QQ群和微信群发布“改装POS机共同盈利”的信息,成立了自己的犯罪团伙,吸引了全国各地多名不法分子。

同时L某等人编造虚假商家身份骗取网络支付公司信任,申办了10余台POS机进行改装,随后再通过支付公司代理人将改装后带有窃取银行卡数据信息、密码功能的POS机推销到一些消费场所。当持卡人在这些商铺刷卡消费时,改装的POS机就会自动窃取银行卡的数据信息及密码,一段时间后L某等人再借口定期维护POS机将窃取的用户数据导出,利用这些数据信息在境外制作伪卡。

伪卡到L某等人手上后,由L某招募的10余名不法分子在全国各地进行刷卡消费或取现,窃取受害人资金。H女士正是因为在外地工作期间,到一家足浴城消费刷卡时,被L某等人窃取了银行卡信息,制作了伪卡。

根据警方调查发现,在2015年6月至2016年4月期间,L某、S某、L某等人通过非法改装POS机,窃取了1500余人的银行卡数据信息及密码,制成伪卡后盗刷人民币500余万,其中单笔最高达92万元,涉及全国多个省份。

目前17名犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪和信用卡诈骗罪已经被警方刑事拘留,等待他们的将是法律的严惩。同时,警方已查证核实案件300余起、找到受害人170余人,并为受害人追回经济损失100余万元。在此为奋战的公安干警们喝彩。

卡神小组提醒朋友防盗刷银行卡犯罪,在日常生活中防止自己的银行卡信息被盗取,朋友们在使用储蓄卡、信用卡时一定要注意以下五点:

一、在刷卡消费时一定要选择正规的营业场所。商铺在安装POS机时要选择正规渠道,不要轻信银行工作人员以外的推销人员,以免被犯罪份子利用。

二、刷卡消费时尽量使用储蓄额度、信用额度不高的储蓄卡和信用卡,支付宝、微信等第三方支付工具绑定的银行卡上也不要存放大量资金。

三、通过银行给自己的信用卡设定一个刷卡上限额度,超过额度的消费必须输入手机验证码确认,可以有效地避免经济损失。

四、将“磁条卡”更换为更加安全的“IC芯片卡”,绑定手机短信通知,并定期更换银行卡密码。

五、发现银行卡被人盗刷后,第一时间向公安机关报警。同时,到最近的ATM机进行一次存款和取款操作,并在监控镜头前展示自己的银行卡和存取款凭条,固定证据。

卡神小组总结:人以类聚,物以群分。居心不良想不劳而获的人总归是能聚集在一起干点幺蛾子的事情,从来不会去努力勤奋的工作去实现自己的人生梦想。卡神小组建议朋友们,在日常生活中一定要学会保护好自己的银行卡和个人信息,万一周边有亲朋好友发生盗刷事件时,一定学会在第一时间取证、报警。只有这样才能最大程度上挽回自己的经济损失。同时卡神小组建议商户朋友们,每家POS支付公司都有严格的业务流程,千万要学会甄别居心不良冒充业务和售后人员的诈骗份子,只有自己学会甄别和熟悉规范的业务操作流程,才能把诈骗份子拒之门外。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #5

    判的太轻,也是很多人无所顾忌的原因。

    绝不弃疗2年前 (2017-03-27)回复
  2. #4

    惊天大案啊

    尼古拉斯齐齐2年前 (2017-03-24)回复
  3. #3

    整天不知道想嘛事,就知道骗

    养卡达人LM2年前 (2017-03-24)回复
  4. #2

    走正路难,走邪路分分秒秒

    榕城德记2年前 (2017-03-24)回复
  5. #1

    出来骗迟早要还的

    雪狼小队2年前 (2017-03-24)回复

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