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卡神小组来说说:无证支付为赌博平台提供资金结算案被警方破获!

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近年来,根据卡神小组了解,借助网络的新型犯罪日益增多,大量非法无证支付平台不断涌现,成为网络赌博平台的资金漂白通道。在卡神小组看来,这真的是野火烧不尽,春风吹又生,近日,又一起涉及无证支付的案件遭到曝光,其中不仅揭露了无证支付为赌博平台提供结算通道,还出现了几家第三方支付平台。其中,二清平台涉54亿网赌案,那么这到底是怎么回事情呢?今天卡神小组就来和朋友们讲一讲无证支付为赌博平台提供资金结算案被警方破获!朋友们一起来看看详细内容吧。

最近,卡神小组从人民法院刑事判决书显示,在2017年3月,被告人段某云、王某等人,在未取得支付业务许可证的情况下,非法从事资金结算业务。其共同筹建的网络支付平台“云盛支付”,成为网络赌博平台的资金转移通道,云盛支付并以此牟利。卡神小组从判决书中显示得知,多名被告人以上海涛周网络科技有限公司名义开展业务,在不到一年时间内,累计为多家网络赌博平台结算资金人民币54亿余元(以下币种均为人民币),累计获利约1943万元。最终,法院判定云盛支付属于非法经营,没有任何合规资质,对几名主要被告人员处以6个月至2年不等的徒刑。上海涛周网络科技有限公司也被处罚金2000万元。

不过这值得注意的是,在此起案件中,出现了第三方支付的身影,商银信和国付宝被法院点名,云盛支付利用商银信支付服务有限责任公司和国付宝信息科技有限公司,得以为多家网站提供在线资金支付接口。根据卡神小组了解到的情况来看,在整个资金转移链条中,第三方支付虽未直接参与到资金结算的过程中,但为云盛支付提供了便利,存在商户审核不严格等问题,这才使无证支付平台有了可乘之机。

无证支付遭严打,因为无证支付所带来的影响太大。从2019年以来,警方开展“净网2019”专项行动,重点从网络犯罪入手,全链条打击网络黑产犯罪。已有多家无证支付平台遭到公安机关的打击,无证支付系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”,严重扰乱了社会秩序。按照规定,无证支付只能进行资金的“转手”,而不能从事商户资质审查以及资金结算等业务,而目前大多数无证支付平台的经营范围,均超出了限制。

卡神小组总结:非法支付结算是一种金融业务活动,卡神小组提醒朋友们,进行支付结算业务必须经中国人民银行批准。而非法支付结算作为一种新型犯罪,是犯罪分子在未经许可的情况下,依托网络进行的非法经营行为,在整个资金转移过程中,它起着中介作用。卡神小组告诉朋友们,无证支付平台日益成为违法犯罪分子的金融结算中心,部分无证支付平台打着支付公司的名义,实际上就是专门靠替赌博平台以及网贷平台提供收款通道来盈利。所以,卡神小组提醒朋友们,无证支付机构应成为第三方支付平台的合理补充,而不是去替代第三方支付平台去做一些第三方支付平台不能做的违法违规行为。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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7

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  1. #7

    言之有理

    血色大主教2周前 (01-05)回复
  2. #6

    来钱快,回头一看都不是自己的

    专打熊孩子2周前 (01-05)回复
  3. #5

    这种属于送人头的

    发家爷们2周前 (01-05)回复
  4. #4

    是啊

    活久见钱2周前 (01-05)回复
  5. #3

    这种事情还是少碰的好

    人生如梦2周前 (01-05)回复
  6. #2

    有钱赚,没时间花

    淡定有钱赚2周前 (01-05)回复
  7. #1

    这个很赚钱啊

    小夜时时雨2周前 (01-05)回复

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