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卡神小组提醒:虚拟币整治开始,币圈各类套路能被禁止吗?

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如果说最近几年什么行业割韭菜最火,卡神小组可以直言不讳的说是虚拟币圈。最近根据卡神小组了解,币圈各群纷纷转发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》,虚拟币交易所及项目方又惊出一身冷汗,此通知的真假如何?行政机关的态度如何?会不会有一轮严厉的打击?其实在卡神小组看来,币圈的混乱也是到国家监管部门出手的时候了。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊虚拟币整治开始,币圈各类套路能被禁止吗?朋友们一起来看看详细内容吧。

假洋鬼子的套路式发行虚拟币,套路实在不浅。具有中国国籍的人(含实质双重国籍的人)利用海外基金会等主体,在海外某虚拟币交易所ICO发币,而由境内中国人买受的行为,中国境内司法机关具有司法管辖权。曾几何时,币圈的朋友们炫富的方式是:一周多的时间搞定了太平洋某小岛的国籍。诚恳地提醒诸位:中国不承认双重国籍,只要还保留中国国籍,无论你搞定了几国护照,中国司法机关都会认定你还是“具有中国国籍的人”,受到中国《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的约束与规制。

如果朋友们是从P2P、股权众筹等领域转来,对于穿透式监管应该并不陌生。试图采取用海外主体+搭建结构+系列法律文本的方式逃避中国执法机关的侦查,简直天真到无知的地步。卡神小组可以直截了当地说,通过在新加坡设立基金会,采取VIE架构(可变利益实体(Variable Interest Entities;VIEs),即“VIE结构”,也称为“协议控制”,其本质是境内主体为实现在境外上市采取的一种方式。是指境外上市实体与境内运营实体相分离,境外上市实体在境内设立全资子公司(Wholly Foreign Owned Enterprise,WFOE ),该全资子公司并不实际开展主营业务,而是通过协议的方式控制境内运营实体的业务和财务,使该运营实体成为上市实体的可变利益实体。这种安排可以通过控制协议将境内运营实体的利益转移至境外上市实体,使境外上市实体的股东(即境外投资人)实际享有境内运营实体经营所产生的利益,此利益实体系指合法经营的公司、企业或投资。境内实体采取VIE的方式在境外上市,主要目的是为了规避境内法律法规对特定行业的外资比例限制,能够最大程度的融资,另外境内主体到境外上市也存在各种限制。2015年6月20日,工信部发布公告,宣布在上海自贸区开展试点基础上,在全国范围内放开经营类电子商务(在线数据处理与交易处理业务)外资股比限制,外资持股比例可至 100%。这意味着,电子商务外资股权比例的要求彻底取消,在境外上市的中国电商类企业可以不必拆除VIE架构直接回归,在中国境内上市。),使用海外主体身份在境外发币的情形,不能掩盖非法公开融资(国内对于ICO及变相ICO的法律定性)之本质,依然属于被中国法律不容的位置,会被取缔处理。

那么监管部门的处理逻辑是什么呢?如果某个派出所的辖区有涉众隐患风险,是等风险爆发出来再处理还是没爆发的时候就处理?根据卡神小组了解,答案是前者。朋友们可以通俗地理解为,面对潜在的涉众法律风险,执法机关倾向于提早消除隐患。监管部门的逻辑实际上是基于保安处分,面对风险社会的危险性,执法机关犹如守门员,有时候需要跑出禁区以化解可能出现的危险。当然,跑出禁区后,就不能用手接球了,否则会被黄牌警告。那么我们继续还原到币圈事件,处理早小实际上是一种犯罪未满的状态,危险行为还没有作出就提前出来防止危险,虽然有一定合理性,但不宜逾矩,应当严格按照法律法规办理相关事宜。作为相对方,虚拟币交易所、项目方、导流方、明知其非法而提供帮助的人,应当了解执法机关的意图,莫要顶风作案,不能趁着倡导区块链技术大发展,而试图发币融资以充盈自己的小金库或为发币融资提供帮助,应当理解到自己的行为缺乏正当性,属于违法行为,情节严重的可能构成犯罪。

时间节点的重要性,卡神小组认为这个必不可少。朋友们还记得Libra横空出世之际,国内区块链圈子聚会,研讨会上大家唇枪舌战讨论这个所谓世界电子货币的未来可能性。然而,颇具讽刺意味的是:如今参加那一场聚会的人之中,已有多人被公安机关羁押接受刑事调查。疯狂的投机者们,以为自己发现了富矿,拼命挥舞着铁铲,没成想历史再次重演,不少人以为是干劲十足干事业,结果是不断努力给自己挖坟墓。

早在几年前的“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形历历在目,在我国现行法律环境下对于“发行虚拟货币”(不含数字法币)已被认定为“非法的公开融资行为”,涉嫌非法集资类犯罪、诈骗犯罪及非法经营罪等。卡神小组告诉朋友们,这并不会洗白币圈的灰色地位。卡神小组再从警方办案经验上讲,每年的年关都是各省市执法机关很在意的时间节点,每年年底将至,对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查也有合理性。无论网传PDF版是真是假,都应该引起币圈的足够重视。

卡神小组总结:在理想主义者的面前,是否要注意现实主义者的现实呢?卡神小组提醒朋友们,虚拟货币在全球范围内何去何从尚未可知,很多满怀激情的极客们,试图向强势货币国家争夺铸币权,自诩普罗米修斯,在卡神小组看来,这个可是赤裸裸的革命,一场货币革命。不过卡神小组要提醒朋友们,严格遵守现行法律的规制,也必须提醒时不时梦想家们刑法就在这里,既然要赚钱,就要学会遵守法律。这个道理,很简单,也不简单。朋友们说是不是?希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #7

    赌这个还不如去香港玩跑马

    玄米龟甲万4个月前 (12-06)回复
  2. #6

    玩虚拟币的人都想赌一次

    不努力变猪头4个月前 (12-06)回复
  3. #5

    1024

    绝对不要4个月前 (12-06)回复
  4. #4

    币圈很会玩的
    韭菜割起来一茬子一茬子

    UCK19874个月前 (12-06)回复
  5. #3

    再不整顿韭菜割草机就要出事了

    嗜睡症患者4个月前 (12-06)回复
  6. #2

    应该把套路币弄死,太坑人了

    永不言败9994个月前 (12-06)回复
  7. #1

    套路币要被弄死

    抹香鲸4个月前 (12-06)回复

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