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卡神小组提醒:币圈空气币割韭菜诈骗为何屡禁不止呢?

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有两个字头上一把刀,一个是贪字头上一把刀,另外一个就是色字头上一把刀。不过今天卡神小组要说的话题却和区块链、虚拟数字货币有关系。熟悉熟悉数字货币的朋友们肯定会这个陌生,号称割韭菜战场指的就是币圈的空气币。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊币圈空气币割韭菜诈骗为何屡禁不止呢?朋友们一起来看看详细内容吧。

在2019年9月14日,卡神小组从某权威媒体处得知,,AH省警方打掉一跨境电信诈骗团伙,在成功抓获Y某、S某等嫌疑人9名。该团伙自2019年3月以来,分别在境外和中国境内建立窝点,利用虚假比特币等交易平台行骗。该案受害人H某在2019年9月5日向警方报案称,其被诈骗40余万元。2019年5月,H某通过微信加了一位网友,该网友推荐其下载并注册某金融软件,跟着“金融老师”在该金融软件上投资比特币。不久后H某发现自己的钱无法提现,才知道被骗。

根据卡神小组了解到,类似的虚假比特币诈骗案不止一起。受害人小G表示,警方向其透露以上案件涉及的虚假比特币交易平台为“GME金融”,不是骗自己那个平台。小G的案子近月刚立案,小G在数月前被忽悠去假比特币交易平台Coinwin EX炒币,共计损失30多万元。据小G所知,该案受害人的损失大多为几十万,最多的损失190万元左右。

2019年5月,小G在浏览一微信文章时加入了一个炒股群。群内一人主动加小G好友,把小G拉进了另一个炒股群。当时,这个群里正在进行一场号称由摩根士丹利主办的“绝地求生”炒股比赛,由多位“老师”进行股票行情讲解、趋势研判。比赛进行数周之后,老师告诉群内人员称,现在A股行情不好、持续低迷,但炒期货、比特币很赚钱。

比赛最后的冠军是H某,亚军是W某。W某称不服H某,要求进行加时赛。加时赛直播过程中,H某和W某向大家推荐了比特币交易平台Coinwin EX,开始教大家如何操作比特币交易,并不断暗示大家,尽快去CoinwinEX开户。之后,开始有人在群里说,跟着H某等在Coinwin EX炒币赚钱了,还分享了盈利截图。小G渐渐放下戒心,听信蛊惑开了户。开户第一天,小G投入5万多元,当晚跟着老师赚了7000多元。第二天,直播时,老师暗示大家投的钱太少了,要跟他操作,起码需要10万元本金。于是,小G又转入了12万元,账户总共有17万元。当晚跟着H某赚了2万元。后来,老师说看空,于是小G便买入空单,没想到第二天便被平仓。H某说跟着他就可以赚回本金,小G信以为真,再次转入13万元。但此后,小G跟着H某操作稍有盈利便会被平仓,最后总计损失了约30万元。

即使如此,H某仍不断暗示小G,再转入点本钱就能回本,跟着他炒币一定要有信心。但此后,H某等在群里带大家炒币的操作越来越少,直播也越来越少,到2019年7月初彻底停止直播。对此,H某解释称,目前行情不好,暂不操作。一开始,小G以为自己就是简单的投资失败了。但小G发现,群管理员知道小G亏完30万且不愿意再投资之后,就把小G踢出了群。H某等还把赔了钱的人都拉黑,然后彻底消失了。而其他跟着H某等炒币的人还发现,自己没有亏损,Coinwin EX平台的账户上显示还有钱,但就是提现不出来。大家才发现自己被骗了。

作案手法惊人相似,H某等人去了哪里?小G称,GME金融和Coinwin EX的网站样式几乎一模一样,小G一度怀疑GME金融是不是就是Coinwin EX那帮人做的。经过卡神小组调查员梳理发现,根据此前媒体对GME金融具体情况的描述可以看出,GME金融和Coinwin EX不止网站样式相似,连作案手法都如出一辙。

在2019年9月初的某报道显示,GME金融人员也是先将受害人F先生拉入所谓的“股票群”,在直播间听“炒股老师”讲课。后来“老师”称近期股票行情不好,跟他们在GME金融上炒比特币能赚大钱。F先生被群内其他人分享的盈利截图蛊惑,抱着试一试的心态充了5万元人民币,当晚竟然直接赚了1万余元。接下来的一个月,F先生又先后投资14.4万元,购买了“老师”推荐的4只股票,跟着“老师”操作。先是有小额盈利,紧跟着却大量亏损,接连爆仓,在14.4万元亏损一空后,F先生就被微信群管理人踢出了群聊。

卡神小组提醒朋友们,此类金融平台骗局中,那些发所谓盈利截图的群成员都是诈骗团队的托,目的就是吸引真正的玩家入场。他们在群聊里扮演不同的角色:有人扮演“老师”对虚拟股票进行分析和推荐;有人扮演股民同时控制多个账号在群内发言,吹捧“老师”等。另外,此类金融平台实际上就是一个虚拟盘。诈骗团队可以在后台随意更改交易数据,造成正常入金假象,通过设置输赢概率、限制提现等手段,非法集资并占有他人财产。

那么所谓的区块链先行者币圈的坑是怎么样的呢?此类操作手法,并非GME金融和Coinwin EX首创。2018年7月初发生的“L某割韭菜录音门”事件,使得币圈大V割韭菜这一业内秘密公开化。L某在录音中称,“LZ链创始人做的是空气币,我帮他卖了六个月的空气币,因为他的骗人模式简单……不然他哪有今天。”被圈内人称为“币圈XX”的X先生曾向媒体表示,“在币圈,没有独立的研究机构和评级机构,因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体,做内容、获取流量,然后找项目方要钱。在这个市场上,最懂的是交易所,其次是项目方,最后是投资人。有一些公司不断参加各种高逼格的会,不断地做品牌,做LOGO,目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度,告诉人家,这个币好,快来买,买了就涨。”

2018年8月,HB集团微信公众号被微信封停。HB集团官方微博发文称,“包含币世界、金色财经、深链财经等一批行业头部媒体的公众号被封停,初步判定为微信公众号运营方针对行业媒体的统一行为。”涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,是这些公众号被封的原因。早在2017年9月,央行等管理部门便下发通知叫停代币发行(ICO),并清理整顿ICO平台以及组织清退ICO代币。然而,一些币圈媒体以发布新闻为名行内容交易之实,变相推荐或以研究币种名义推荐ICO项目。

但此后,“币圈大V割韭菜”这一模式却被币圈沿用下来,只不过形式更为隐蔽。卡神小组调查员发现,某知识付费平台给用户推荐的圈子均与区块链、虚拟货币有关。有业内人士表示,一些圈子圈主或微信公众号会与资金盘、模式币等项目合作,向用户推荐各种新兴的虚拟货币,喊单、行情预测,为项目方培养韭菜,最终完成收割。更有甚者,一些喊单者本身就是项目方。比如,一些圈子、微信公众号从5月开始向用户推荐一个名为“EGT”的新币及其配套的区块链挖矿游戏“巨商”,为其摇旗呐喊数月。但上线之后,EGT的价格一路走低,目前价格仅为2.4分钱,巨商也于2019年9月6号关闭服务器。根据EGT投资者提供给卡神小组调查员的资料初步统计,到巨商崩盘时,在该项目中投入超过100万的人多达900多人,这些人总共投入资金高达16.4亿元。EGT投资者小B告诉卡神小组调查员,在他的朋友中,损失一百多万的不是少数,最多的一个是八百多万。而卡神小组调查员接触到的一个EGT维权群,人数已达到1000多人。不过,这样的结果,并非这些圈子、微信公众号预判能力不足所致。EGT投资者小B向卡神小组调查员表示,过去数月,EGT庄家砸盘迹象明显。EGT上HB后基本没有像样的护盘。本来巨商官方约定入金的80%资金是要拿出来回购EGT的,但看盘面似乎都没有。尤其是后期,全网十几亿成交量导致价格加速下跌。除了庄家,没人有手上有这么大的量。小B认为,从模式来看,该项目其实是一个资金盘。

该项目的收益主要分静态收益(每日产出)、动态收益(分红、推广等)两种。静态收益是由用户用ETH(以太坊)或USDT(泰达币)充值,购买和使用“钻石”获得。玩家使用“钻石”建造建筑、招聘经理和员工、使用营销策略,都可以增加盈利能力。系统会根据玩家的盈利能力和前一天 EGT的价格来产出EGT(盈利能力越高,产币越快;EGT价格越低,产币数量越多)。每日产出价值投资金额1%的EGT,365天持续收益。充值16000USDT就会有15%的收益加成,年收益率大概是4倍左右。官方每周会进行全球生态、商会生态和鼓励基金分红。投资者被分成三个级别:老板、企业家、巨商。分红比例与每个人的投资额度和等级等有关。比如,全球生态分红的比例是巨商2%、企业家3%、老板5%。鼓励金则是巨商平分2%、所有企业家平分3%、所有老板平分5%等。如果想获得更多每日产出和分红,也可以直接充值“升级”成为老板,享受更高的全球生态分红等。如果想获得额外收益、更快回本,就需要推广:直推收益为10%,即你推荐的伙伴每天产1000个币,你就有100个奖励。另外,推荐3个老板,可成为企业家,推荐3个企业家可成为巨商。F卡神小组调查员获得的一份由该项目主推方“13资本”撰写的收益解析PPT显示,该项目具体商业模式和直推模式如下:投资者小B表示,“13资本”是该项目最早的推广者,是该项目的实际操控者。项目崩盘之后,“13资本”的主要成员已经跑路。但尚无公开消息确认。

卡神小组总结:所有的投资者都希望一夜暴富,卡神小组提醒朋友们,这也是为什么很多割韭菜团伙最喜欢对傻乎乎投资者鼓吹的,就是暴富。卡神小组在这里引用一句马克思的名言:一有适当的利润,资本就胆大起来.如果有10%的利润,它就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;有100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。在卡神小组看来,谁是韭菜?在最后,卡神小组希望朋友们在遇到这类骗局的时候,应该敢于报警,勇于报警。不然,割韭菜只能会被当做一个圈养肉鸡的游戏。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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11

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  1. #11

    看了大师的文章能懂很多东西

    老实流氓2周前 (10-04)回复
  2. #10

    这种事情相当有意思 看戏模式开启

    大和和星2周前 (10-04)回复
  3. #9

    都想不劳而获啊

    TDT2周前 (10-04)回复
  4. #8

    不艰不拆啊

    卡业观察者2周前 (10-04)回复
  5. #7

    是的 韭菜就是这样来的

    佛莫鱼2周前 (10-04)回复
  6. #6

    想发财的结果帮人家发了财

    英雄我很忙2周前 (10-04)回复
  7. #5

    哈哈哈 说的太对了

    寒冷的七月2周前 (10-04)回复
  8. #4

    空气币割的是精英群体啊

    波尔卡舞王2周前 (10-04)回复
  9. #3

    大师说过 智商是硬件

    波尔卡舞王2周前 (10-04)回复
  10. #2

    老老实实工作的人不会被忽悠

    二九十三2周前 (10-04)回复
  11. #1

    想发财的被人坑

    百利金2周前 (10-04)回复

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