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卡神小组提醒:多家支付机构因监管原因开始清理违规商户!

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近日,根据卡神小组获悉,部分第三方支付机构受到监管部门约谈,其存在的支付通道问题被明确指出,监管要求相关支付机构审慎开展或清退P2P支付结算业务,谨慎开展业务给互金平台提供支付公司,同时也有多家支付机构因为给违法违规现金贷业务提供支付通道被定名批评,并要求做出清退时间表。目前已经有多家支付机构已经下发通知开始停止支付接口服务。那么这会带来什么影响呢?今天卡神小组就来和朋友们聊一聊多家支付机构因监管原因开始清理违规商户!朋友们一起来看看详细内容吧。

公益投诉平台聚投诉发布了各行月度投诉排行榜。2019年7月,第三方支付行业的投诉量继续上涨,单月投诉量已达到上半年投诉总量的过半。增幅主要来自互金类商户问题引发的投诉。据卡神小组了解,投诉人反映,涉诉互金类商户,多涉及“高炮”业务。根据投诉内容,多数第三方支付公司所合作的互金类商户,旗下产品名称各式各样,背后的所属公司主体难以查询。甚至出现到期无法还款、联系不上平台、被动逾期后遭遇不当催收等情况,有是一些直接涉嫌欺诈的利用支付代扣通道收取所谓评估费之类恶意扣款。引发大量的投诉到相关监管机构。

2019年3月,央行发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,即“85号文”,其中,明确支付机构需要加强特约商户管理,应严格遵守相关规定审核特约商户申请资料,并要求采取有效措施核实特约商户经营活动的真实性和合法性。此外,特意强调,不得直接或变相为互联网赌博、互联网销售彩票平台、非法外汇、贵金属投资交易平台等非法交易提供支付结算服务。除了支付机构外,近年来,由于第四方平台涉及洗钱、赌博案频发,聚合支付行业违法违规为网络诈骗、赌博洗钱提供支付服务的行为也成为央行监管的重点。

日前中国人民银行下发文件【2019】177号文,文中显示支付结算司将在全国范围内开展加强支付结算督查工作,本次检查工作囊括银行和支付机构,主要包括取消银行开户许可证,防范电信网络新型犯罪,以断直连和备付金集中存管的3大类检查内容主要为3个阶段截至本月底各机构要完成自查自纠,2019年9月份将进行现场督查,查看机构落实情况,2019年11月份将针对对相应的问题进行处理。

卡神小组总结:在最后,卡神小组提醒各支付机构和支付代理商朋友们,特别是针对第三方支付机构,要仔细自查自纠,及时整改,将重点抽查检查断直连情况,跨法人机构支付交易是否完全通过合法清算机构进行(银联,网联)以及在配合防范和打击新型电信网络犯罪的情况。卡神小组告诉朋友们,对于落实不到位的机构将采取,约谈,通报等并列入重点检查名单,对支付结算管理不到位,被公安机关通报,或者发生较大面积支付业务风险,社会影响严重的,将在全国范围进行通报处理。毕竟,这次监管机构并不是开玩笑,而是来真格的了。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #9

    支付怎么回事情,其实我们职业人都很清楚

    艾露恩的狮子2个月前 (09-07)回复
  2. #8

    支付不会大小吃就被人家吃

    最爱白美富2个月前 (09-07)回复
  3. #7

    支付行业就没有一个干净的

    太古の公主2个月前 (09-07)回复
  4. #6

    支付行业稍微管管,很多有违规的代理商就没活路了

    avjap2个月前 (09-07)回复
  5. #5

    有意思啊

    冒牌卡神2个月前 (09-07)回复
  6. #4

    都在查

    百利金2个月前 (09-07)回复
  7. #3

    查非法结算还是?查违规商户?

    专业办卡员2个月前 (09-07)回复
  8. #2

    支付行业做的人很多 不至于全部弄死没饭吃啊

    虎虎732个月前 (09-07)回复
  9. #1

    这个监管不会是长期的吧

    绿色流沙包2个月前 (09-07)回复

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