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卡神小组来说说:多家第四方支付平台涉赌结算费率高达2.8%,为何第四方支付屡禁不绝呢?

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熟悉支付行业的朋友们都知道,支付行业中最赚钱的并不是常规业务,卡神小组告诉朋友们,偏偏违法的结算业务才是支付行业中最为赚钱的,这也是为什么很多人愿意铤而走险的原因之一。最近,根据卡神小组获悉,建立第四方支付平台,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金超数十亿元。近日,乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个洗钱团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊多家第四方支付平台涉赌结算费率高达2.8%,为何第四方支付屡禁不绝呢?朋友们一起来看看到底是怎么回事情吧。

可疑银行账号引出大案,在2018年12月底,乐清警方接到银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,该家银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻,这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫太阳城,服务器架设在境外,网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

乐清警方立即成立专案组并深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算,而易捷科技工作室、易支付聚会支付平台和他、TT支付这几家公司有重大嫌疑。它们替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。警方发现,仅仅7个月,仅一家公司的非法金额流入额度达7亿元,几家公司加在一起非法金额流入额度超数十亿元。

300余台手机同时在线操作,掌握到该为赌博网站提供资金结算的犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,乐清市公安局专案组专门召开收网行动动员会议,对此次抓捕行动做了专门部署。2019年4月27日晚上,乐清警方纠结80余名警力,兵分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底实施统一收网行动。民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,一大排展架上的智能手机还在运作,屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机,该组织团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。一个个样貌年轻的90后IT员工对民警的到来显然不知情,正在电脑前操作着资金的流转。

确定能固定证据后,民警们亮明身份,现场成功抓获朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站太阳城提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。该公司团伙内分工明确,主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码,朱某某、卜某某等人为太阳城网站各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。

大学生休学走歪路,当前,支付宝、微信等第三方支付风靡全国,无论商场、超市购物,还是路边小摊,只要有一部智能手机,就能无现金走天下。如此便捷高效,让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动,然而支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格监管机制,非法网站无法接入。于是,一些第四方支付平台应运而生。第四方支付平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的金融结算中心。不少居心叵测之人就瞄上了这个商机。肖某某就是其中之一,肖某某是一名大学生,今年21岁。2017年9月,他从学校休学到缅甸做起了快递生意。2018年8月份,一次偶然的机会,肖某某在网上结识了网友bingo(在逃),两人相谈甚欢,一拍即合。bingo专门经营赌博网站,他向肖某某介绍了赌博网站的黑色地带,肖某某对此异常兴奋,觉得赚钱的机会来了。2018年10月,肖某某开始从身边朋友或者认识的人那里获取支付宝、微信以及钉钉的收款码,并提供给bingo,从中获取利润。得到甜头的肖某某开始发展各种下线,并建立各种微信群、QQ群。一直到2019年2月,肖某某认识了丁某(在逃),也同样从事相关工作,两人合计着一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房,成立了工作室,并招揽了一批人过来帮忙。至此,肖某某的公司开始步入正轨。一直到2019年4月被乐清警方抓获。

卡神小组总结:最赚钱的项目哪儿?卡神小组可以很明确的告诉朋友们,都在刑法里。那么这样的事情能干吗?卡神小组很明确的告诉朋友们,不能干。卡神小组一直建议朋友们通过自己的专业技能,辛勤工作来积累财富,而不是去做一些违法的行为,这些看似暴富的行为,正是让一个人引入深渊的开始。所以,在最后,卡神小组希望能通过今天的案例给朋友们一点启发,一点启示。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #6

    楼下说的很对

    玄米龟甲万2个月前 (01-17)回复
  2. #5

    这种事情赚了也是废纸

    acv2个月前 (01-17)回复
  3. #4

    职业人崇尚努力和学习

    二胖HZ2个月前 (01-17)回复
  4. #3

    听卡爷的准没错
    安心工作,找个小项目做做蛮好

    she2个月前 (01-17)回复
  5. #2

    这种事情现在能干嘛?
    违法
    还是安心搞搞项目吧

    风风不火火2个月前 (01-17)回复
  6. #1

    钱来的快啊

    日狗狂人2个月前 (01-17)回复

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