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卡神小组提醒:16人诈骗团伙涉嫌妨害信用卡管理和电信诈骗案被破获的警示!

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最近,卡神小组看到一条新闻,说的是在2019年5月23日,SD省AQ市人民法院公开信息显示,该院审理了一起公开开庭审理一起涉嫌电信诈骗、妨害信用卡管理犯罪案件,受害人遍布全国,涉案金额高达1630余万元。目前,历时3天的庭审已结束。因该案涉案人数多、涉案金额大、犯罪事实和证据材料多,合议庭将在充分合议的基础上择日进行宣判。卡神小组想说的是涉案金额高达1630余万元,这并不是一个小数目,而是触目惊心的。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊16人诈骗团伙涉嫌妨害信用卡管理和电信诈骗案被破获的警示!朋友们一起来看看详细内容吧。

在2019年5月20号上午9点,SD省AQ市法院开始公开审理此案。据卡神小组了解,该案涉案的16名团伙成员分别来自HLJ省、AH省、HB省、HN省、HB省、ZJ省六省,大都为“80”、“90”后,有的具有大学文化。由于涉案人数众多,公诉机关移送的案卷材料就有32册,共有16名辩护人出庭辩护。

公诉机关指控,2015年3月份至2017年12月26日,被告人王某从被告人程某甲、滑某(另案处理)等人处,收集他人的成套银行卡(一套银行卡含3-4张一类银行卡、与银行卡绑定并开通短信提醒的联通手机卡、开卡人身份证复印件、办卡回单)。收到卡后,被告人王某将开卡人的信息登记在笔记本上,然后将部分银行卡制成“鬼卡”。所谓“鬼卡”,是指将成套银行卡中的联通手机卡替换出,放入无效手机卡。后被告人王某将含有“鬼卡”的成套银行卡,分别提供给被告人赵某、孙某,赵某、孙某再将成套的银行卡卖给被告人彭某等电信诈骗分子。

被告人王某将替换出的联通卡分别装在20余个手机内,由其本人或被告人梁某、王某看守手机、接收进账短信提醒,电信诈骗分子利用王某提供的“鬼卡”实施诈骗成功时,王某根据进账短信提示查明进账银行卡信息,先行电话挂失该银行卡,后通知程某甲、滑某等“供卡人”,联系“开卡人”到银行办理书面挂失、补卡、取现,取出诈骗款后,被告人王某与梁某、程某甲等人按比例分成。被告人程某乙、余某、姚某、黄某因非法持有他人信用卡,并将银行卡直接或间接提供给诈骗分子使用,被公诉机关以妨害信用卡管理罪提起公诉。庭审中,合议庭严格按照法定程序进行,围绕起诉书指控的事实进行了法庭调查。公诉机关向法庭出示了被害人陈述、书证、证人证言等相关证据材料,控辩双方对上述证据充分发表了质证意见。在法庭辩论阶段,控辩双方在合议庭的主持下分别发表各自的辩论意见。

卡神小组总结:近年来,我们国家打击电信诈骗,保护人民群众财产安全可谓是下了苦功夫。朋友们在卡神小组的这篇文章中不难发现,涉案金额高达1630余万元,2015年3月份至2017年12月26日只有短短的不到3年时间,就获利如此可怕,更不要说被电信诈骗分子们给骗取的金额了。卡神小组在很早就提醒朋友们,买卖个人银行卡属于违法,朋友们千万不要为了蝇头小利而出售自己的个人银行卡,一旦被发现自己的银行卡用于不法分子手中,那么也是有可能要承担相应的法律责任的。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #11

    摸着他们的狗头笑而不语

    金陵小帅帅5个月前 (06-09)回复
  2. #10

    低级中介的下场

    人型充电宝5个月前 (06-09)回复
  3. #9

    现在多严格 还搞这样的业务。。。脑子进水了

    YOC5个月前 (06-09)回复
  4. #8

    做中介的不转型迟早得凉凉

    深秋如梦幻5个月前 (06-09)回复
  5. #7

    卡神小组稳如泰山 赞+1

    一条小鳄鱼5个月前 (06-09)回复
  6. #6

    还是我们小组有先见之明
    一毛钱和我们扯不上关系

    专打熊孩子5个月前 (06-09)回复
  7. #5

    里面提到了鬼卡
    这个才是被抓的原因吧

    养卡特工0075个月前 (06-09)回复
  8. #4

    让我笑会儿

    弗兰克姐姐5个月前 (06-09)回复
  9. #3

    这个就是做中介的下场

    周小饭团5个月前 (06-09)回复
  10. #2

    违法的事情别干

    淡定有钱赚5个月前 (06-09)回复
  11. #1

    抓的好

    咚次哒次5个月前 (06-09)回复

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