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卡神小组提醒:贪图小利出租自己的“收款码”赚佣金的行为涉嫌洗钱犯罪!

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近日,根据卡神小组获悉,在财付通反洗钱团队接到用户关于“出借收款码”的举报,迅速进行了案例分析,发现是组织赌博、色情、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通用户账户,分批分量地运作,将赃款洗白的一种新型洗钱犯罪方式。根据卡神小组了解,财付通反洗钱团队将坚决打击组织和宣传涉及赌博、色情、诈骗等违法违规行为,依法保障用户账户的安全使用。那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊贪图小利出租自己的“收款码”赚佣金的行为涉嫌洗钱犯罪!朋友们一起来看看详细内容吧。

首先,朋友们要来了解下“出借收款码” 洗钱方式分析。在这条洗钱路径中有几个关键人物,分别为出借收款码用户A、中介平台B和黑产参与者C,他们与组织黑色产业的不法分子(以下统称:黑产团伙)之间的故事是这样展开的:

【扫码前】用户A在某平台看到“租码”广告,被“网络兼职赚佣金”的利益诱惑,按照要求上传了自己的收款码并缴纳保证金。中介平台B提供用户A收款二维码给到黑产网站使用。

【扫码付款】赌博、色情、诈骗等黑产活动的参与者C浏览黑产网站,按照要求扫描用户A的收款二维码进行付款,用户A收到赃款。

【扫码后】用户A把赃款提现转账到黑产网站银行卡账号,完成任务,赚取佣金。

在这条洗钱路径中,黑产团伙将数以亿计的赃款,通过许多小白用户的账户,将资金洗白,因为涉及人数众多且方式隐蔽,给警方追踪资金的去向大大增加了难度。

在这里,卡神小组提醒朋友们,首先,出借收款码违反了国家相关法律法规,用户可能在不知情的情况下沦为违法犯罪活动中洗钱的工具,根据《刑法》第一百九十一条,为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。其次是出借收款码严重影响用户账户的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露等重大风险。最后,出借收款码而涉嫌赌博、色情、诈骗等违法违规行为,账户会被冻结,影响正常使用。

那么,朋友们要如何警惕洗钱陷阱,远离洗钱活动?卡神小组告诉朋友们,学会自我保护要牢记三点。1、不泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息。2、不参与陌生人的资金往来交易。3、如发现诱导用户在平台上传收款二维码等不法行为,可向腾讯110(小程序)投诉举报。

卡神小组总结:最后,卡神小组希望朋友们一定要珍惜自己支付账户的使用权,卡神小组提醒朋友们不要轻信各类兼职赚佣金奖励广告,不要被网络上不切实际的高额利润诱惑。卡神小组告诉朋友们,财路千万条,守法第一条,只有遵纪守法,才能收获自己的第一桶金。朋友们说是不是?希望这个资料对朋友们有所帮助。

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10

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  1. #10

    吐吐 噗噗噗

    大考拉3个月前 (08-10)回复
  2. #9

    职业人压力打,各个爱吐槽

    凡尘野兽3个月前 (08-10)回复
  3. #8

    职业人很喜欢吐槽吗

    三口酥心糖3个月前 (08-10)回复
  4. #7

    哈哈哈 不吐槽不是职业人

    八斗风流犬3个月前 (08-10)回复
  5. #6

    感觉你们吐槽开始了

    黑衣马杜克3个月前 (08-10)回复
  6. #5

    是非常非常非常紧

    玩卡一哥3个月前 (08-10)回复
  7. #4

    现在不是管得紧,是非常紧

    狂人日记3个月前 (08-10)回复
  8. #3

    日常必备小知识

    ninimo3个月前 (08-10)回复
  9. #2

    不错 看看有用

    熊哥三把刀3个月前 (08-10)回复
  10. #1

    现在金融管的很紧

    艾丁格游骑兵3个月前 (08-10)回复

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