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卡神小组提醒:央行和银保监发文要求防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资!

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区块链可以说是一个跨时代的产物,区块链的出现不仅会改变未来技术上的根本,甚至已经启发了很多技术开发者的思维和无限可能性遐想。虚拟货币,也是区块链的产物,如比特币、以太坊等国际知名的虚拟货币并不算真正意义上的货币。在卡神小组看来,更像游戏世界里的交易币,如果脱离了某些基础,将变得不复存在。而不少原本搞传销的人借着区块链,借着虚拟货币大搞传销的情况也及为严重。今天卡神小组就来和朋友们说说央行和银保监发文要求防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资!朋友们一起来看看详细内容吧。

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:

近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

卡神小组总结:朋友们要知道,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。卡神小组请朋友们理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,卡神小组也提醒朋友们,投资要树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。在最后,卡神小组建议朋友们,如果对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。毕竟,传销的危害已经让不少人家破人亡,也让不少失去了灵魂。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #6

    刚开始的时候不管 现在要查了。。。。早干嘛去了

    蓝色苹果树3个月前 (09-03)回复
    • 懂的

      uzuo3个月前 (09-03)回复
  2. #5

    骗人币害人哦 把人骗的一愣一愣的

    cainvjiaojiao3个月前 (09-03)回复
  3. #4

    被套住3万多

    瑞嘻嘻3个月前 (09-03)回复
  4. #3

    都是骗子诈骗币

    努力高潮颜3个月前 (09-03)回复
  5. #2

    查一次肥一次

    我是暴风雨3个月前 (09-03)回复
  6. #1

    666 好好查

    二九十三3个月前 (09-03)回复

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