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卡神小组提醒:非法黑中介为他人养卡赚手续费案被警方破获!

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近年来,随着各银行信用卡发卡量的持续攀升,根据卡神小组了解,在很多城市都出现了所谓的职业“养卡人”,其实这群所谓职业“养卡人”明目张胆的打出信用卡套现的旗号,通过以卡养卡等手段给一些持卡人提供“短期贷款”,从中收取手续费,赚取巨额利润。“养卡”行为在损害银行利益,影响正常金融秩序的同时,也给信用卡诈骗、洗钱等犯罪提供了便利条件,成为滋生其他金融犯罪的温床。日前,根据卡神小组获悉,HB省WH市检察院依法对办理的首例非法“养卡”案件提起公诉,并以此案为突破口与公安机关形成合力,重拳整治“养卡”乱象。今天卡神小组就来和朋友们说说非法黑中介为他人养卡赚手续费案被警方破获!朋友们一起来看看详细内容吧。

绑定POS机中藏猫腻,养卡人主要是通过pos机绑定商户虚开价格刷卡套现获利。2016年2月,犯罪嫌疑人Y某注册成立了一家咨询服务有限公司,主要从事房地产中介、企业开业庆典策划等业务,同时也采取信用卡套现及养卡等方式非法牟利。公司成立后,Y某购买了5台销售点终端机具(即POS机),并利用POS机绑定了HB省WH市各区等12家商户,Y某以收取1%左右的手续费为条件,在无真实交易的情况下,虚开商品交易价格为他人刷卡套现。

同时,Y某还以收取1%左右的手续费为条件,为他人延长信用卡还款期限,俗称养卡(即信用卡持卡人在透支消费后无钱还款,在还款日当天Y某先帮助持卡人垫还透支款,还款日过后再使用POS机将垫还资金刷出,以达到延长还款期限的目的)。HB省WH市公安接群众举报后于2017年6月27日在HB省WH市某广场街店内将Y某传唤到案,并依法扣押其用于作案的POS机5台、信用卡23张、刷卡消费存根小票83张。到案后,Y某如实供述了自己的犯罪事实,当日被刑事拘留。

“杀鸡”用“牛刀” 小案不小办,检察长带头办理此案。2017年8月3日,Y某被HB省WH市检察院依法批准逮捕。2017年9月25日,HB省WH市公安局侦查终结后,依法向检察院移送审查起诉。当持卡人找到套现中介要求进行套现时,中介会在谈妥手续费价格后要求持卡人提供卡片及密码,然后避开持卡人到另一处刷卡,付款时,中介会采用转账方式支付套现款。“养卡人”通过“养卡”极易引发各种利用信用卡从事违法犯罪的活动,如信用卡诈骗、信用卡非法套现等。

经司法鉴定,2016年3月1日至2017年6月30日,Y某使用的POS机所绑定的12家商户刷卡非法套取现金共计254笔、人民币253万余元。扣除银行收取的手续费后,Y某以上述方式实际非法牟利人民币15213元。办理Y某涉嫌的“养卡”类非法经营案案件虽“小”,可该案件具有时间跨度长、作案次数多、鉴定标准不一致、涉案人员多、取证困难大等具体情况,案情非常复杂。

因此,HB省WH市检察院在受理该案后高度重视,检察长自办理此案,并决定以此案为契机,指导统一办案标准,重拳整治辖区内“养卡”乱象。受案11件,,逮捕19人。据卡神小组获悉,2017年以来,以此案为突破口,检、警两家携手展开集中打击信用卡非法套现行动,对辖区内的信用卡套现活动进行清理整治。截止2018年7月,检察院受理非法“养卡”案件11件,批捕涉案人员19人,提起公诉10件16人,涉案金额累计超过4000万元。

卡神小组总结:从此案中不难看出,各地监察部门也正在极力打击非法养卡的黑中介。卡神小组提醒朋友们,赚取人生第一桶金的办法有很多,但绝对不要走上一条不归路。卡神小组希望朋友们能通过自己的努力和创新,去赚取自己人生的第一桶金,而不要随便去做黑中介那种违法又违规的业务。毕竟,法不容情,只有遵纪守法,才能更好的发展自己,造福社会。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #6

    无脑就是无脑,这样搞死的快

    麻婆豆奶2年前 (2018-08-05)回复
  2. #5

    白痴哦
    有样学样就去搞套现

    人型充电宝2年前 (2018-08-05)回复
  3. #4

    被人家弄的

    勇敢的肾2年前 (2018-08-05)回复
  4. #3

    这种中介就是没脑子乱搞,瞎搞八搞把自己搞死了

    哟哈的柴胡2年前 (2018-08-05)回复
  5. #2

    我也认为他被人阴了

    小小张先生2年前 (2018-08-05)回复
  6. #1

    戆度额,明显被人阴了
    活该的,不会做乱做,作死

    魔都啤酒瓶2年前 (2018-08-05)回复

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