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卡神小组提醒:骗领信用卡783张后盗刷获利高达1000余万元案被破获!

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团伙非法获取他人身份信息,编造申请材料,半年间疯狂骗领信用卡783张。2017年12月27日,卡神小组调查员从BJ市FT区警方了解到,近日,BJ市FT区经侦大队经过缜密侦查,打掉一个特大信用卡诈骗团伙,抓获嫌疑人11名,起获了35部POS机、百余张身份证、银行卡等涉案工具。初步核查,涉案金额1000余万元。今天卡神小组就来和朋友们说说骗领信用卡783张后盗刷获利高达1000余万元案被破获!朋友们一起来看看案例经过吧。

案例经过:

申请人面签露马脚,被银行柜台网点人员发现异常。根据调查员了解到,2017年12月6日,某银行反欺诈中心工作人员带着60余份资料来到BJ市FT区公安分局经侦大队报警称,有多名女子提交虚假信息骗领信用卡。据银行工作人员介绍,根据信用卡审批流程,申请人除了网上提交身份证明、单位信息等电子资料外,银行工作人员要上门核对提交资料真实性,初次申领、激活高等级信用卡要求申请人到银行当面核对信息,包括现场拍照等,也就是所谓的面签。在近期的一次面签中,银行工作人员发现其中一位自称W某的申请人长相明显与身份证件上的人不符。通过进一步梳理,陆续发现了异常申请60余份。

接报后,经侦大队侦查员立即展开了调查。侦查员以卡找人,锁定诈骗团伙。由于信息是虚假的,按照申请材料上的信息进行调查无疑是徒劳的,反复约见冒领人又容易惊动。经与银行协商,由银行批准这张信用卡,按照正常程序通过邮政渠道寄出,在冒领人领取时控制嫌疑人,最终以卡找人。确定邮局投递点后,侦查员在邮局布控蹲守。在2017年12月11日,冒用W某身份信息申请信用卡的嫌疑人出现在BJ市FT区某邮政投递点,蹲守侦查员立即上前亮明身份,将这位神秘的申请人抓获,一同抓获的还有和W某同行的一名男子。

经办案警方核实,申卡人W某的真实身份是S某,和她一起的男子是G某。两人当场供认了冒充他人身份申请信用卡,实施信用卡诈骗的事实,这个G某就是团伙的组织者。随后,2名嫌疑人带侦查员前往BJ市FT区某写字楼的办公地点,将团伙成员Z某、L某等其余9人抓获。在现场,侦查员查获了大量的银行卡以及刷卡POS机等物证。经近9个小时的梳理统计才将物证逐一梳理登记完毕,包括信用卡783张、101部手机、35部POS机以及电脑、账目本册3本、文件资料4册。

面对大量的物证,G某等11名嫌疑人先后供述了犯罪事实。编造申请材料疯狂作案,根据调查员了解到,2016年3月左右,嫌疑人G某和W某合伙开办了所谓的投资公司,在BJ市FT区不同地点先后承租了4处办公场所,招募了S某等9名女员工。通过网络非法获取到身份信息后,按照身份信息上的年龄、照片信息分发给年龄、长相相似的员工,指使这些女员工编造学历、单位等信息向各个银行提交申请,骗领信用卡。遇到银行上门见面核对信息的情况,甚至提前伪造不同名目的公司工牌,信用卡一旦申领成功,就利用POS机后进行贷款套现。至被抓获,这个团伙已从不同银行骗领到700余张信用卡,几个人冒充几百个不同身份、上百个手机号码。为了不混淆,嫌疑人在作案用的101部手机、700余张信用卡的背面都贴上了标签,上面写着号码,对应申领银行、冒充人员的姓名等信息,以防银行来电核对。

初步统计,该团伙骗领信用卡盗刷1000余万元。目前,嫌疑人G某、S某、Z某、L某等11名嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗已被BJ市FT区公安分局刑事拘留,一个特大信用卡诈骗团伙被打掉,案件正在进一步审理中。据办理案件的经侦大队侦查员警官介绍:这个信用卡团伙分工明确,熟悉信用卡审批流程,对应银行审核编造信息,一般情况下不易被发现。卡神小组也提醒各金融单位,在信用卡审核中要严格按照申领程序仔细核对信息,如果冒用信息时及时报警。

卡神小组总结:随着信用卡的出现,伴随着信用卡所引发的诈骗、盗刷案件一直居高不下。卡神小组认为,这些诈骗分子正是出于对金钱的贪婪、对技术的无知、对法律的无顾忌和对正确价值观的偏移,才造成了这种借信用卡去犯罪的念头。卡神小组提醒朋友们,三百六十行行行出状元,我们只有努力专精于本职工作,以自己拼搏的精神创造出自己的技术价值,只有这样才能收获自己的财富。在最后卡神小组想对朋友们说,莫做佛系员工,未来都是靠自己打拼出来的,我们只有在年轻时奋发图强,才能有一个美好的未来。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #10

    这千万别做 JC都知道

    纯金小折刀9个月前 (03-14)回复
  2. #9

    把银行当肉票,结果被银行和经侦混合双打成肉泥

    纯金小折刀9个月前 (03-13)回复
    • 666

      打麻将的猫9个月前 (03-13)回复
  3. #8

    行得正 坐得直 花的爽

    单帝旺9个月前 (03-13)回复
  4. #7

    为了1000万就这样进去了?这B是不是傻,,,,,

    万恶的圣光9个月前 (03-13)回复
  5. #6

    有能耐去美国骗10亿美金过来 哥就服他/她/它

    万事开头难9个月前 (03-13)回复
  6. #5

    傻货去骗钱 有时间肯干哪怕送外卖都可以赚钱

    流金岁月9个月前 (03-13)回复
  7. #4

    不做这种鸟事,很反感那些骗子

    嗜睡症患者9个月前 (03-13)回复
  8. #3

    违法的事情千万别做哦 警察叔叔抄水表的哈

    太湖虾妹9个月前 (03-13)回复
  9. #2

    这种事情做了迟早要被抓 不知道这种人是不懂还是弱智

    百利金9个月前 (03-13)回复
  10. #1

    人才啊人才

    二九十三9个月前 (03-13)回复

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