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卡神小组提醒:让我们来看看非法集资的几个基本特征及惯用手法!

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2016年是金融整顿年,2017年则是非法金融打击年。国家对整顿国内金融市场可谓是不遗余力,只有良性的金融市场才能带动整个市场进入活力和良性发展状态。卡神小组今天要说的主题就是和非法集资有关,让我们来看看非法集资的几个基本特征及惯用手法。

非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:

1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。

4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

非法集资的常见手段是什么:

1、承诺高额回报:不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。

2、编造虚假项目:不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。

3、以虚假宣传造势:不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。

4、利用亲情诱骗:不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

防范和打击非法集资宣传教育标语口号

(一)远离非法集资,拒绝高利诱惑

(二)珍惜一生血汗,远离非法集资

(三)天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱

(四)提高风险防范能力,自觉抵制非法集资

(五)抵制高息集资诱惑,理性选择投资渠道

(六)树立正确理财观念,警惕非法集资陷阱

(七)远离非法集资,建设美好生活

(八)防范非法集资,人人有责

(九)提高风险防范意识,警惕贷款、非法融资和非法集资

(十)打击非法集资,共创社会和谐

(十一)打击非法集资,维护群众利益

(十二)打击非法集资,维护金融稳定,共创和谐社会

(十三)参与非法集资,自己承担损失

(十四)非法集资不受法律保护,参与非法集资活动风险自担

(十五)警惕以私募股权投资等名义、提供所谓高额回报的

(十六)警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环

卡神小组总结:中华民族是一个勤劳务实的民族,不知为何现在骗子猖獗、诈术横行。国家倡倒金融的目的是让更多的闲散资本聚拢后投资到实体产业,从而带动整个民族实体产业和工业的发展。非法份子借这个机会,设立虚假项目,搞所谓的资金盘,电子盘,受骗上当者数不胜数。卡神小组提醒朋友们,任何投资项目都需要到实地观察、理性分析,过于火热和火爆的项目大多数都是有问题的。为何?因为太火的项目轮不到你做,当你再进去的时候就是背锅的。只有稳中发展、务实做事的实体产业才是金融资金良好的归处。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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  1. #15

    集资套路多

    故事只是回忆2年前 (2017-08-15)回复
  2. #14

    十九大马上开了,谁冒头就打谁

    深圳小交警2年前 (2017-08-14)回复
  3. #13

    集资也是伪命题,杜绝不了
    特别是沿海地区,集资多了去了

    固执的小麦啤2年前 (2017-08-14)回复
  4. #12

    福建 浙江民间集资很多,真抓大把大把

    艾露恩的狮子2年前 (2017-08-14)回复
  5. #11

    值得一转

    编号达文西2年前 (2017-08-14)回复
  6. #10

    转+1

    大师级学徒2年前 (2017-08-14)回复
  7. #9

    转+1

    拜见二大爷2年前 (2017-08-14)回复
  8. #8

    云联惠很牛,都开超市了

    七头驴工作室2年前 (2017-08-14)回复
    • 商业价值有其合理的回报率和周期!暂时不对YLH做评价!建议谨慎投资!

      卡神小组-柒如2年前 (2017-08-14)回复
  9. #7

    传销 集资打不光 最多消停一阵子

    只喝高露洁2年前 (2017-08-14)回复
  10. #6

    姐姐我先转发了

    叫我波波姐2年前 (2017-08-14)回复
  11. #5

    这个又管不到我们的,我们职业了没一丁点违规业务

    莱姆咚咚2年前 (2017-08-14)回复
  12. #4

    真的是国家机器,千万不要做违法法律的事情

    考拉是我孙子2年前 (2017-08-14)回复
  13. #3

    国家机器

    达摩斯loki2年前 (2017-08-14)回复
  14. #2

    非法集资也在打,还有邮币卡也是在上门问询

    发家爷们2年前 (2017-08-14)回复
  15. #1

    最近警察都在打传销,而且快又狠
    我怎么感觉谁在做违法的,国家都有名单呢

    生活演技派2年前 (2017-08-14)回复

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